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银行业务基础知识客观题题库

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下列有关于客户换卡换号的业务说法正确的是：

A、实时领卡

B、需要等待制卡

C、卡号变化

D、原有三方签订服务不受影响

答案：AC

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分行内控合规部组织推动全行内控合规管理三道防线建设与机制完善，实施对全行业务监督及内控管理的评价工作，纪委办公室对全行人员进行监督。

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1月1日客户陈先生到柜台重新开立的资信证明，客服经理小张应用（）交易查询资信证明登记簿客户是否有开立资信证明记录，后用（）交易为客户重开资信证明，该份资信证明的有效期一年。3月1日，客户陈先生到网点解除资信证明，客服经理需收回银行开出对应资信证明的份数，应使用（）交易为其办理解除资信证明业务。

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办理超过万元的对公现金缴存业务时，无需对办理人进行身份联网核查，也无需采集九要素。（）

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( )是指我行吸收存款单位存入的可随时取用的存款。

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因个人失误造成信息泄露，可能会带来的处罚有

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以下属于洗钱上游犯罪的有：

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关于代办开卡业务，下列说法正确的是？（）

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客户申请换卡换号以后，原本卡片绑定的股票账户会自动转移到新卡去。存折注销要求本人亲自办理。

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以下关于公文正文部分字体设置的描述错误的是

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( )是指对部分“查询、调整信息类”交易进行授权控制。

题目内容

(

多选题

)

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银行业务基础知识客观题题库

下列有关于客户换卡换号的业务说法正确的是：

A、实时领卡

B、需要等待制卡

C、卡号变化

D、原有三方签订服务不受影响

答案：AC

解析：

相关题目

分行内控合规部组织推动全行内控合规管理三道防线建设与机制完善，实施对全行业务监督及内控管理的评价工作，纪委办公室对全行人员进行监督。

解析：

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A. 7622/7620/7623

B. 7623/7622/7621

C. 7621/7623/7620

D. 7620/7621/7622

解析：

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办理超过万元的对公现金缴存业务时，无需对办理人进行身份联网核查，也无需采集九要素。（）

解析：

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( )是指我行吸收存款单位存入的可随时取用的存款。

A. 单位定期存款

B. 单位通知存款

C. 单位活期存款

解析：

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因个人失误造成信息泄露，可能会带来的处罚有

A. 违规积分、批评教育或核减绩效收入

B. 警告至记过处分

C. 记大过至留用察看处分

D. 解除劳动合同

解析：

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以下属于洗钱上游犯罪的有：

A. 地下钱庄

B. 涉税

C. 走私

D. 毒品

解析：

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关于代办开卡业务，下列说法正确的是？（）

A. 16岁以下客户开卡需要父母代办，需要审核监护证明。

B. 监护人为子女代办开卡，子女必须到场。

C. 到场开卡的监护人未在提供的户口本上也可以通过提供出生证明的方式进行办理

D. 到场开卡的监护人在提供的户口本上无需提供出生证明

解析：

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客户申请换卡换号以后，原本卡片绑定的股票账户会自动转移到新卡去。存折注销要求本人亲自办理。

解析：

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以下关于公文正文部分字体设置的描述错误的是

A. 正文部分统一使用仿宋-GB2312三号字体

B. 正文部分字号设置与一级标题相同，均为三号字

C. 正文部分字号设置与三级标题相同，均为三号字

D. 正文部分字体不可加粗

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( )是指对部分“查询、调整信息类”交易进行授权控制。

A. 查询授权

B. 交易授权

C. 调整授权

D. 额度授权

解析：

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