A、 1年
B、 2年
C、 5年
D、 10年
答案:C
解析:
A、 1年
B、 2年
C、 5年
D、 10年
答案:C
解析:
A. 人民币卡
B. 单币卡
C. 双币卡
D. 多币卡
解析:
A. 《涉敏业务管理办法》列出的要素
B. 明确是否涉及制裁名单及禁运物资情况
C. 如不涉及部分项尽职调查内容(如部分服务贸易项下无报关单、运输单据等),也需在报告中明确不涉及的调查项目
解析:
解析:
A. 资金来源
B. 行为目的
C. 资金特点
D. 交易规模
解析:
A. 柜员轧账后又办理业务,重新轧账
B. 网点存在单边账务,轧账未及时发现
C. 单边账务不用核对金额和笔数
D. 轧账表中的金额不会出现不一致的情况
解析:
A. 1000
B. 5000
C. 10000
D. 50000
解析:
A. 失密
B. 泄密
C. 失职
D. 渎职
解析:
A. 五日
B. 三日
C. 一日
D. 半日
解析:
解析:
解析: