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一般存款账户是存款人在基本存款账户以外所开立的,可以办理( )业务,但不能办理现金支取的账户。

A、转账结算

B、外汇买卖

C、现金汇款

D、现金缴存款

答案：AD

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运行风险中最大的风险是：

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三星级客户持有理财金账户卡申请换卡不换号，手续费应该如何收取

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( )是指对部分“查询、调整信息类”交易进行授权控制。

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智能服务审核人员（）审核客户身份及业务办理意愿的真实性。

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分行内控合规部组织推动全行内控合规管理三道防线建设与机制完善，实施对全行业务监督及内控管理的评价工作，纪委办公室对全行人员进行监督。

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合规为本，（），风险可控，稳健高效

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短信提醒属于电子银行的一种。

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手机银行（短信）密码是指客户在办理手机银行（短信）转账、汇款、消费、缴费等业务时使用的（）。

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中国人民银行以指引、通知、批复、复函等形式相继下发了一批反洗钱行政规范性文件，不属于我国反洗钱监管制度的组成内容。（）

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对收到的现金疑似为假币的，必须拿到后台给大堂值班经理协助鉴别。

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一般存款账户是存款人在基本存款账户以外所开立的,可以办理( )业务,但不能办理现金支取的账户。

A、转账结算

B、外汇买卖

C、现金汇款

D、现金缴存款

答案：AD

解析：

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运行风险中最大的风险是：

A. 道德风险

B. 操作风险

C. 信用风险

D. 合规风险

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三星级客户持有理财金账户卡申请换卡不换号，手续费应该如何收取

A. 5元

B. 10元

C. 无需收费

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( )是指对部分“查询、调整信息类”交易进行授权控制。

A. 查询授权

B. 交易授权

C. 调整授权

D. 额度授权

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智能服务审核人员（）审核客户身份及业务办理意愿的真实性。

A. 可以仅凭PAD影响信息

B. 可以在现金区柜台内

C. 可以远离客户

D. 必须面对面

解析：

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分行内控合规部组织推动全行内控合规管理三道防线建设与机制完善，实施对全行业务监督及内控管理的评价工作，纪委办公室对全行人员进行监督。

解析：

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合规为本，（），风险可控，稳健高效

A. 人人有责

B. 全员有责

C. 基层做起

D. 高层做起

解析：

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短信提醒属于电子银行的一种。

解析：

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手机银行（短信）密码是指客户在办理手机银行（短信）转账、汇款、消费、缴费等业务时使用的（）。

A. 口令卡密码

B. 支付密码

C. 登录密码

D. 确认密码

解析：

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中国人民银行以指引、通知、批复、复函等形式相继下发了一批反洗钱行政规范性文件，不属于我国反洗钱监管制度的组成内容。（）

解析：

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对收到的现金疑似为假币的，必须拿到后台给大堂值班经理协助鉴别。

解析：

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