“事”是指在业务核算过程中的具体处理过程和需审批的重要业务事项。

A. 账户交易金额(单笔或总额）与官方汇率接近

B. 交易对手出现多名持港澳台通行证、外国护照开户的客户

C. 预留地址虚构，电话号码过期或不存在

D. 交易量小的账户突然频繁交易，交易前往往出现小额测试

A. 违约金

B. 分期手续费

C. 利息

D. 年费

A. 银行卡

B. 活期一本通

C. 定期一本通

D. 存单

A. 长远

B. 深远

C. 高远

D. 悠远

A. 充当资金中介

B. 充当业务中介

C. 直接参与民间借贷

D. 代理客户开立账户

A. 客户新增的地址

B. 客户新增的电话

C. 客户新增的地址及电话

A. 通知客户进行挂失换卡，再支取

B. 手输卡号无卡支取

C. 留下客户银行卡

D. 垫付现金给客户

A. 无法制卡，制卡失败

B. 制卡成功且跟原来卡号一致

C. 制卡成功但是前面六个数字变为622203