A、极高风险
B、高风险
C、中风险
D、中低风险类
答案：A
A、极高风险
B、高风险
C、中风险
D、中低风险类
答案：A
A. 为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
B. 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。
C. 为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
D. 为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易。
A. 企业网银（含企业掌银）
B. 银企通平台
C. 手机安全认证码
D. 其他电子
A. 按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对
B. 开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查
C. 查看客户CCS等级
D. 结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致
A. 当地公安局
B. 当地人行
C. 全国公民身份证号码查询服务中心
D. 总行运营管理部
A. 正确
B. 错误
A. 5或6位
B. 6或7位
C. 7或8位
D. 8或9位
A. 正确
B. 错误
A. 五
B. 十
C. 十五
D. 三十
A. 必须取得财政部的许可方可执行
B. 总行审核许可
C. 经办行解除中央财政授权支付合约
D. 提供人行及我行制度规定的单位结算账户销户资料
