A、总行
B、一级分行
C、二级分行
D、一级支行
答案：A
A、总行
B、一级分行
C、二级分行
D、一级支行
答案：A
A. 客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件。
B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内。
C. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
D. 经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所。
A. 磨损
B. 遗失
C. 损毁
D. 新增
A. 正确
B. 错误
A. 通过有效身份证件无法准确识别客户身份的
B. 无法机读的二代身份证或临时身份证的
C. 联网核查结果不一致，也无法确定为虚假证件的
D. 按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的
A. 证件照片与客户相貌相符时
B. 鉴别为伪冒证件时
C. 居民身份证不能机读识别时
D. 确定属于因遗失补发或更新换发等而失效的原证件时（主要通过证件有效起始日期与系统预留的相比判断）
A. 5万元；3日
B. 10万元；3日
C. 5万元；5日
D. 10万元；5日
A. 正确
B. 错误
A. 1100
B. 6530
C. 1000
D. 9999
A. 极高风险客户的定期重评期限不超过三个月
B. 高风险客户的定期重评期限不超过1年
C. 中风险客户的定期重评期限不超过2年
D. 中低风险客户的定期重评期限不超过3年
A. 配有对账折
B. 存在预授权、存在延时转账等冻结金额
C. 已开立电子现金账户
D. 已开立外币子账户
