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个人客户购买实物黄金，对风险等级为高风险类的客户且（现金）交易额在____（含）以上或转账交易额在____以上的，按规定采取加强型尽职调查。

A、1万元，5万元

B、2万元，5万元

C、5万元，10万元

D、5万元，20万元

答案：A

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单位结算卡现金取款业务可以他人代为办理，但需要提供持卡人和代办人的身份证件原件。

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支付密码器注销后，营业机构不得对该支付密码器进行除删除账号外的任何操作。

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CCS等级为“______”的客户，客户部门应在识别或重新识别的基础上，开展加强型尽职调查。

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重要岗位人员要严格按制度要求进行轮岗，轮岗期限不得少于规定期限，不得以强制休假等形式代替轮岗，严禁“假轮岗”。

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本地开户场景，企业客户申请开立基本存款账户时，客户经理通过____等方式向企业法定代表人核实开户意愿。

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代收业务中，下列不属于客户自主缴费渠道的是：______。

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已在我行开立人民币单位结算账户的法人客户申请办理大额存单业务时，可不提供的资料为______。

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____是网点营业场所现场管理的主管部门，各相关部门是网点现场管理的责任部门，按照职责分工，履行本条线的营销、管理和检查监督职责，构建统分结合，齐抓共管的运作机制。

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不得在未使用重要空白凭证上加盖本行业务印章或经办人名章。

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网点对外发布的二维码信息应由______及以上的业务部门、网络金融部门、信用卡部门联合审查，评估潜在风险，确保链接信息安全、合规、有效。

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个人客户购买实物黄金，对风险等级为高风险类的客户且（现金）交易额在（含）以上或转账交易额在以上的，按规定采取加强型尽职调查。

A、1万元，5万元

B、2万元，5万元

C、5万元，10万元

D、5万元，20万元

答案：A

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单位结算卡现金取款业务可以他人代为办理，但需要提供持卡人和代办人的身份证件原件。

A. 正确

B. 错误

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支付密码器注销后，营业机构不得对该支付密码器进行除删除账号外的任何操作。

A. 正确

B. 错误

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CCS等级为“______”的客户，客户部门应在识别或重新识别的基础上，开展加强型尽职调查。

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重要岗位人员要严格按制度要求进行轮岗，轮岗期限不得少于规定期限，不得以强制休假等形式代替轮岗，严禁“假轮岗”。

A. 正确

B. 错误

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本地开户场景，企业客户申请开立基本存款账户时，客户经理通过____等方式向企业法定代表人核实开户意愿。

A. 面对面

B. 远程视频

C. 录音录像

D. 书面授权

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代收业务中，下列不属于客户自主缴费渠道的是：______。

A. 柜面渠道

B. 电子渠道

C. 自助渠道

D. 代理渠道

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已在我行开立人民币单位结算账户的法人客户申请办理大额存单业务时，可不提供的资料为______。

A. 《对公大额存单开户（变更）申请书》

B. 《中国农业银行对公大额存单产品协议书》

C. 法定代表人身份证件原件

D. 经办人身份证件原件

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____是网点营业场所现场管理的主管部门，各相关部门是网点现场管理的责任部门，按照职责分工，履行本条线的营销、管理和检查监督职责，构建统分结合，齐抓共管的运作机制。

点击查看答案

不得在未使用重要空白凭证上加盖本行业务印章或经办人名章。

A. 正确

B. 错误

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网点对外发布的二维码信息应由______及以上的业务部门、网络金融部门、信用卡部门联合审查，评估潜在风险，确保链接信息安全、合规、有效。

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 一级支行

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