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单位信用卡还款账户过渡转出交易，资金从过渡账户转出应转回单位______，ETC专用商务卡除外

A、专用存款账户

B、基本存款账户

C、一般存款账户

D、特殊存款账户

答案：B

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在行式自助设备的日常巡检，营业期间至少在每日营业结束前巡检一次。

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单位结算账户撤销时，核准类账户需提供______。

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营业机构、清分机构在用现金出纳机具必须正确采集、存储、传输人民币和主要外币冠字号码，且冠字号码记录存储期限不少于______。

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新增个人重点关注账户的核实状态后，系统会对此账户进行______。

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对公贷款划转日不能是每月月底前______日。

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批量开户合规筛查“联网核查结果”需要客服经理再次复核。

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对境外人士办理业务时，要加强对客户国籍等身份背景信息的持续识别，加强对账户交易频率、金额的持续监测。

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______不得冻结商业汇票保证金。

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单位协定存款协议的期限最长不超过_________年。

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______是网点营业场所现场管理的第一责任人。

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单位信用卡还款账户过渡转出交易，资金从过渡账户转出应转回单位______，ETC专用商务卡除外

A、专用存款账户

B、基本存款账户

C、一般存款账户

D、特殊存款账户

答案：B

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在行式自助设备的日常巡检，营业期间至少在每日营业结束前巡检一次。

A. 正确

B. 错误

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单位结算账户撤销时，核准类账户需提供______。

A. 法定代表人（负责人）身份证件原件及复印件

B. 开户许可证正本

C. 开户许可证副本

D. 人民币单位结算账户销户尽职调查情况表

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营业机构、清分机构在用现金出纳机具必须正确采集、存储、传输人民币和主要外币冠字号码，且冠字号码记录存储期限不少于______。

A. 一年

B. 6个月

C. 3个月

D. 1个月

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新增个人重点关注账户的核实状态后，系统会对此账户进行______。

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对公贷款划转日不能是每月月底前______日。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

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批量开户合规筛查“联网核查结果”需要客服经理再次复核。

A. 正确

B. 错误

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对境外人士办理业务时，要加强对客户国籍等身份背景信息的持续识别，加强对账户交易频率、金额的持续监测。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

______不得冻结商业汇票保证金。

A. 人民检察院

B. 人民法院

C. 公安机关

D. 国家安全机关

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单位协定存款协议的期限最长不超过_________年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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______是网点营业场所现场管理的第一责任人。

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