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汇入行对于需人工核销的汇款，不能在规定期限内（______个工作日）核销转入外部收款人账户的，应先核销转入网内应解汇款及临时存款专户后再行后续处理。

A、1

B、3

C、5

D、7

答案：B

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存放同业账户档案资料专夹保管，期限为_________。

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交易资金托管业务是指买卖双方在以______经营权等为标的物的交易过程中，委托银行保管资金并根据约定条件办理资金支付，促使交易成立的托管业务。

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自动清机模式不包括：____

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离行式自助设备的日常巡检，由设备日常管理机构（支行、营业网点或集中管理机构）负责，至少______巡检一次。

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以下关于个人交易资金托管说法正确的是______。

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客户田七持本行借记卡在超级柜台刷脸取款，默认条件下，当日累计可以取款____万元。

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司法机关要求协助查询时，公安机关、国家安全机关、人民检察院应当由______名以上办案人员，持有效的本人工作证或人民警察证，以及加盖县级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关公章的协助查询财产法律文书，到我行营业机构或专门受理部门现场办理。

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网点过渡账户资金须在当日核销完毕，不得随意挂账。

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______指经有权机关认定具有较为明确的洗钱事实或洗钱嫌疑的客户，以及不再符合本行准入政策的客户。

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关于项目（课题）承担单位特设账户支付业务，下列说法正确的是______。

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汇入行对于需人工核销的汇款，不能在规定期限内（______个工作日）核销转入外部收款人账户的，应先核销转入网内应解汇款及临时存款专户后再行后续处理。

A、1

B、3

C、5

D、7

答案：B

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存放同业账户档案资料专夹保管，期限为_________。

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A. 商品

B. 股权

C. 土地使用权

D. 物业

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自动清机模式不包括：____

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离行式自助设备的日常巡检，由设备日常管理机构（支行、营业网点或集中管理机构）负责，至少______巡检一次。

A. 每周

B. 每10天

C. 每月

D. 每季

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以下关于个人交易资金托管说法正确的是______。

A. 托管资金转入指付款委托人将协议约定的金额一次性转入在我行开立的托管存款账户，资金转入既支持签约结算账户的转入，也支持非签约、非付款委托人的结算账户的转入

B. 托管资金转出指营业机构根据签约双方的约定，把托管资金从“托管存款账户”划转至收款委托人签约结算账户。资金转出可以一次性或分次转出。资金退回是指营业机构根据签约双方的约定，把托管资金从“托管存款账户”划转至付款委托人签约结算账户。

C. 托管资金强制转出（退回）指在签约客户某一方不配合托管资金转出或退回的情况下，签约的另一方到签约网点办理资金强制转出（退回）。

D. 托管资金强制转出（退回）只能在合约签订网点办理

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客户田七持本行借记卡在超级柜台刷脸取款，默认条件下，当日累计可以取款____万元。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

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A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

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网点过渡账户资金须在当日核销完毕，不得随意挂账。

A. 正确

B. 错误

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______指经有权机关认定具有较为明确的洗钱事实或洗钱嫌疑的客户，以及不再符合本行准入政策的客户。

A. 极高风险

B. 高风险

C. 中风险

D. 中低风险类

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关于项目（课题）承担单位特设账户支付业务，下列说法正确的是______。

A. 非通兑的账户，只有开户行可以进行支付录入

B. 通兑的账户，开户行和后台中心可以进行支付录入。

C. 资金支付实行录入复核制

D. 支付交易根据金额动态授权

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