临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户，其最长有效期限为______年（含展期）。

A. 提高客户尽职调查的频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。

B. 提高交易监测的频率及强度。

C. 统筹考虑客户正常的金融服务需求，合理限制客户通过非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。

D. 为客户提供风险较高的产品和服务时，可适当提高业务办理的审批权限。

A. 张三应与另一名具有反假货币资质的现金从业人员同时认定并当客户面予以收缴，收缴后客户不得再接触假币

B. 张三当客户面直接在假币上加盖“假币”字样戳记

C. 张三通过BoEing系统假币收缴交易录入假币要素及被收缴人信息等

D. 张三告知客户如对货币真伪存在异议，可向鉴定机构申请鉴定

A. 正确

B. 错误

A. 借记卡（或存折）日累计最多取款次数为10次，日累计取款限额为20000元

B. 准贷记卡日累计最多取款次数为10次，日累计取款限额为10000元

C. 贷记卡日累计最多取款次数为10次，日累计取款限额按照《中国农业银行信用卡业务管理办法》执行

D. 本行卡、他行卡的单笔最高取款金额由各行根据设备类型和业务特点自行规定；国际卡单笔取款金额不超过2000元人民币

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. “命中/继续（涉恐）”

B. “未命中/继续（非涉恐）”

C. “寻求上级支行支持”

D. “寻求反洗钱中心支持”

A. 内部资金清算（划拨）

B. 外币内部资金划拨业务

C. 单位客户汇款业务

D. 个人客户汇款业务

A. 仪容仪表、形体仪态

B. 表情神态、沟通语言

C. 接待礼仪、电话礼仪

D. 会议礼仪、社交礼仪