A、对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。
B、对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的，应采取加强型尽职调查。
C、客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套的，若决定建立或者维持业务关系，应当上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
D、客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
答案：D
A、对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。
B、对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的，应采取加强型尽职调查。
C、客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套的，若决定建立或者维持业务关系，应当上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
D、客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
答案：D
A. 营业机构申领凭证，应向库房提交调拨申请。
B. 库房核准后，库房挂靠行管库员及时进行账务处理。
C. 管库员按《凭证出入库单》记载的内容，逐项清点调出的凭证，办理实物配送交接。
D. 营业机构收到申领的凭证后应及时核验，确认无误后进行账务处理。
A. 密码
B. 人脸
C. 指纹
D. 语音
A. 正确
B. 错误
A. 用户号使用人员在特殊情况下，可将本人用户号交予他人操作
B. 临时离开工位，须及时退出系统或锁屏
C. 严禁使用他人用户号操作相关业务系统
D. 严禁配合用户号使用人员违规进行业务处理
A. 正确
B. 错误
A. 对于员工应休假不休假
B. 应倒班不倒班
C. 长时间连续工作
D. 拒绝强制休假
A. 正确
B. 错误
A. 标准化
B. 制度化
C. 规范化
D. 高效化
