A、对于不违反本行客户准入政策的极高风险客户，有权机关或监管部门有具体要求的，按相关要求采取管控措施
B、对于不违反本行客户准入政策的极高风险客户，综合采用账户及非面对面渠道管控等措施
C、对于不符合本行准入政策的客户，新客户应当禁止准入
D、对于不违反本行客户准入政策的极高风险客户，新客户应当禁止准入
答案：D
A、对于不违反本行客户准入政策的极高风险客户，有权机关或监管部门有具体要求的，按相关要求采取管控措施
B、对于不违反本行客户准入政策的极高风险客户，综合采用账户及非面对面渠道管控等措施
C、对于不符合本行准入政策的客户，新客户应当禁止准入
D、对于不违反本行客户准入政策的极高风险客户，新客户应当禁止准入
答案：D
A. 法定代表人（负责人）身份证件原件及复印件
B. 开户许可证正本
C. 开户许可证副本
D. 人民币单位结算账户销户尽职调查情况表
A. 正确
B. 错误
A. 加强客户身份证件联网核查，防范冒用身份风险。
B. 柜面在办理应联网核查身份证件的业务时，只需开展人脸识别。
C. 严禁应机读不机读、应核查不核查、事后核查等违规操作。
D. 严禁伪造、变造联网核查凭证等严重违规行为。
A. 正确
B. 错误
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
A. 正确
B. 错误
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 无要求
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
A. 正确
B. 错误
