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联网核查支持的客户身份证件种类包括______。

A、二代身份证

B、临时身份证

C、户口簿

D、护照

答案：ABC

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对于无法机读的二代身份证或其他身份证件，手工输入身份证件信息，结合核查结果，判断是否需要客户提供辅助身份证明材料，以进一步核实确认客户身份。

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办理现金管理委托方代收代付业务时，客户部门审核客户所提供证件资料的真实性、完整性、合规性，并在证明文件复印件逐份加盖“与原件核对一致”章和______。

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发卡行应为持卡人提供对账服务。对于持卡人提出疑问的交易，发卡行须在接到质疑后____内作出答复。

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关于柜面个人账户激活，以下说法正确的是：______。

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客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循以下原则：______。

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银行本票兑付交易只用于兑付同一票据交换区域的农行范围内其他网点签发的银行本票。

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企业金融服务平台是指我行根据客户需求，利用金融科技等创新手段，通过线上渠道提供对公金融产品和服务的在线经营场所。

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客户信息保护，指在业务办理过程中，员工要严格遵守相关法律法规、监管要求，按照《中国农业银行客户信息保护管理办法》、《中国农业银行个人客户信息保护实施细则》等行内规章制度的要求，收集、使用、保存、查询和报送个人客户信息。经过网点负责人审批后，可以向其他机构及个人披露客户信息。

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大额交易的识别方式中，系统识别是指反洗钱系统自动筛选符合大额交易标准的交易，生成大额交易报告。

超级柜台补充凭证清点可视同清机。

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客服经理知识题库

联网核查支持的客户身份证件种类包括______。

A、二代身份证

B、临时身份证

C、户口簿

D、护照

答案：ABC

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A. 正确

B. 错误

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A. 经办行章

B. 业务专用章

C. 经办员签章

D. 行名章

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发卡行应为持卡人提供对账服务。对于持卡人提出疑问的交易，发卡行须在接到质疑后____内作出答复。

A. 5日

B. 10日

C. 15日

D. 30日

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关于柜面个人账户激活，以下说法正确的是：______。

A. 借记卡激活指批量开卡、代理开卡、同号换卡的借记卡激活

B. 借记卡零余额集中销户激活指账户真实性核实不通过的借记卡中，余额为0且六个月以上未动账，系统批量中止服务的借记卡的激活

C. 止付账户激活指针对借记卡、单、折等产品因账户真实性核实被系统批量中止服务账户的激活

D. 睡眠户激活指针对借记卡、单折等睡眠户产品的激活

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客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循以下原则：______。

A. 全面性原则

B. 风险相当原则

C. 动态管理原则

D. 保密性原则

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银行本票兑付交易只用于兑付同一票据交换区域的农行范围内其他网点签发的银行本票。

A. 正确

B. 错误

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企业金融服务平台是指我行根据客户需求，利用金融科技等创新手段，通过线上渠道提供对公金融产品和服务的在线经营场所。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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大额交易的识别方式中，系统识别是指反洗钱系统自动筛选符合大额交易标准的交易，生成大额交易报告。

A. 正确

B. 错误

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超级柜台补充凭证清点可视同清机。

A. 正确

B. 错误

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