A、有疑必查
B、有查必复
C、复必详尽
D、切实处理
答案:ABCD
A、有疑必查
B、有查必复
C、复必详尽
D、切实处理
答案:ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 现金
B. 贵金属
C. 重要空白凭证
D. 有价单证
A. 库房保管实物
B. 金库调拨系统账务记录
C. BoEing系统账务记录
D. 相关系统、登记簿库存记录
A. 一
B. 两
C. 三
D. 四
A. 50万元(含50万元)
B. 100万元(含100万元)
C. 150万元(含150万元)
D. 200万元(含200万元)
A. 保单
B. 存单
C. 存折
D. 税务发票
A. 按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作,对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核,与预留客户信息进行核对
B. 开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作,进行LN筛查
C. 查看客户CCS等级
D. 结合客户国籍、职业等,审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况,确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致
A. 三
B. 五
C. 七
D. 十
A. 月
B. 旬
C. 半年
D. 年