A、政治思想端正，责任心强，有良好的职业道德品行。
B、熟练掌握对账制度和对账流程。
C、具有一定柜面工作经验、较强的检查分析、文字综合能力以及与客户交流能力，能熟练操作电子验印系统、对账管理系统等应用系统。
D、员工行为排查无异常情况，无违规违纪记录。
答案：ABCD
A、政治思想端正，责任心强，有良好的职业道德品行。
B、熟练掌握对账制度和对账流程。
C、具有一定柜面工作经验、较强的检查分析、文字综合能力以及与客户交流能力，能熟练操作电子验印系统、对账管理系统等应用系统。
D、员工行为排查无异常情况，无违规违纪记录。
答案：ABCD
A. 对公客户尽职调查表
B. 对公客户一般型尽职调查表
C. 对公客户加强型尽职调查表
D. 对公客户重点型尽职调查表
A. 正确
B. 错误
A. 本人开卡
B. 批量开卡
C. 代理开卡
D. 睡眠卡
A. 在客户视线范围内将相关打印件销毁
B. 将相关打印件放置于储物柜保管
C. 将相关打印件作传票附件保管
D. 在监控范围内将相关打印件销毁
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 5000美元
B. 1万美元
C. 2万美元
D. 5万美元
A. 拒绝办理
B. 留存身份证复印件
C. 无法机读的，由客户提供辅证
D. 使用二代身份证阅读器进行鉴别
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
