A、按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对
B、开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查
C、查看客户CCS等级
D、结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致
答案：ABCD
A、按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对
B、开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查
C、查看客户CCS等级
D、结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致
答案：ABCD
A. 客户贵金属交易账户状态正常
B. 客户必须清空所有持仓和库存（包括当月库存积数）
C. 客户未和上海黄金交易所结清全部费用和欠款，且当天无委托、出入金和成交记录
D. 客户已与农行和上海黄金交易所结清全部费用和欠款，且当天无委托、出入金和成交记录
A. 正确
B. 错误
A. 立即制止
B. 予以劝离
C. 视现场情况，必要时向上级行报告
D. 默许客户行为
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级支行
A. 签约设置归集主账户及直接扣款和批归扣款确认方式。
B. 子账户账户类型可以为借记卡、活期结算存折。
C. 允许不通存通兑的存折办理。
D. 不允许不通存通兑的存折办理。
A. 正确
B. 错误
A. 持续深化金融为民
B. 不断提升客户服务体验
C. 不断提升网点形象
D. 推进新时代网点和服务转型
A. 经常项目外汇账户
B. 资本项目外汇账户
C. 保证金外汇账户
D. 其他外汇账户
A. 先人行核查、再行内核查
B. 只做行内核查
C. 只做人行核查
D. 先行内核查、再人行核查
