A、提高客户尽职调查的频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。
B、提高交易监测的频率及强度。
C、统筹考虑客户正常的金融服务需求，合理限制客户通过非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。
D、为客户提供风险较高的产品和服务时，可适当提高业务办理的审批权限。
答案：ABCD
A、提高客户尽职调查的频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。
B、提高交易监测的频率及强度。
C、统筹考虑客户正常的金融服务需求，合理限制客户通过非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。
D、为客户提供风险较高的产品和服务时，可适当提高业务办理的审批权限。
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 所有子账户已经销户，包括外币主账户
B. 无附属卡
C. 所有强关联产品合约已经解除
D. 账户无余额
A. 正确
B. 错误
A. 借记卡
B. 借记卡附卡
C. 准贷记卡
D. 准贷记卡附卡
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 正确
B. 错误
A. 上级可以访问下级
B. 下级不能访问上级
C. 下级能访问上级
D. 同级不能互访
A. 批量代收业务
B. 批量代付业务
C. 实时代收业务
D. 实时代付业务
