A、客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件。
B、客户所提供的身份证明文件不在有效期内。
C、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
D、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所。
答案：ABCD
A、客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件。
B、客户所提供的身份证明文件不在有效期内。
C、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
D、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所。
答案：ABCD
A. 5日
B. 10日
C. 15日
D. 30日
A. 正确
B. 错误
A. 对于员工应休假不休假
B. 应倒班不倒班
C. 长时间连续工作
D. 拒绝强制休假
A. 运营管理部
B. 内控与合规监督部
C. 安全保卫部
D. 业务部门
A. 一级分行辖内任一营业网点
B. 注册行
C. 授权账户开户行
D. 经授权的集中办理行
A. 卡折转账是指借记卡、准贷记卡、贷记卡和活期存折等活期产品本外币主账户之间的互转（不支持活期存折转贷记卡），以及人民币主账户转对公账户、外币主账户转另一账户子账户的业务
B. 向存款人提供的转账方式包括实时到账、普通到账、次日到账，存款人在选择后才能办理业务
C. 普通到账为2小时后到账
D. 次日到账为24小时后到账
A. 正确
B. 错误
