A、办理银行汇票业务是否真实、合规、合法，是否遵守支付结算办法有关规定，是否遵守反洗钱的有关规定。
B、银行汇票兑付后，是否及时抽取、核对卡片联；多余款项是否及时退还给出票申请人。
C、办理挂失/法院止付是否有根有据，是否及时，是否经内勤行长审批。
D、银行汇票卡片联是否与银行汇票未结清记录一致。
答案：ABCD
A、办理银行汇票业务是否真实、合规、合法，是否遵守支付结算办法有关规定，是否遵守反洗钱的有关规定。
B、银行汇票兑付后，是否及时抽取、核对卡片联；多余款项是否及时退还给出票申请人。
C、办理挂失/法院止付是否有根有据，是否及时，是否经内勤行长审批。
D、银行汇票卡片联是否与银行汇票未结清记录一致。
答案：ABCD
A. 5000
B. 10000
C. 50000
D. 100000
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 五年
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 整存整取存单
B. 活期
C. 零整教育
D. 定活两便
A. 按周
B. 按月
C. 按季
D. 按半年
A. 企业法人
B. 社会团体
C. 个体工商户
D. 注册验资
A. 提高客户尽职调查的频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。
B. 提高交易监测的频率及强度。
C. 统筹考虑客户正常的金融服务需求，合理限制客户通过非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。
D. 为客户提供风险较高的产品和服务时，可适当提高业务办理的审批权限。
A. 10，11
B. 11，12
C. 12，13
D. 13，14
