A、所有联名客户成员的有效身份证件
B、严格审查存折的支控方式，支控方式只能为凭密-凭证
C、审查客户有效身份证件，允许代理
D、审查是否为本省存折，不允许跨省销户
答案：ABD
A、所有联名客户成员的有效身份证件
B、严格审查存折的支控方式，支控方式只能为凭密-凭证
C、审查客户有效身份证件，允许代理
D、审查是否为本省存折，不允许跨省销户
答案：ABD
A. T
B. T+1
C. T+2
D. T+3
A. 批量合规筛查结果明细表
B. 45059打印的批交易结果明细表
C. 《金穗借记卡章程》
D. 《个人人民币银行结算账户管理协议》
A. 直接予以办理扣划业务
B. 向有权机关说明账户的保证金性质
C. 向客户部门确认保证金是否仍在担保期间
D. 根据相关法律法规与有权机关沟通确认保证金能否扣划
A. 正确
B. 错误
A. 3位
B. 5位
C. 9位
D. 10位
A. 工会
B. 机关
C. 工会委员会
D. 机关委员会
A. 加强客户身份证件联网核查，防范冒用身份风险。
B. 柜面在办理应联网核查身份证件的业务时，只需开展人脸识别。
C. 严禁应机读不机读、应核查不核查、事后核查等违规操作。
D. 严禁伪造、变造联网核查凭证等严重违规行为。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
