APP下载
首页
>
职业技能
>
客服经理知识题库
搜索
客服经理知识题库
题目内容
(
多选题
)
经过_________确认身份,Ⅲ类户还可以办理非绑定账户资金转入业务。

A、银行柜面

B、掌上银行

C、自助设备

D、银行工作人员现场面对面

答案:ACD

客服经理知识题库
______应每日检查核对DCDP业务记账凭证、业务清单的核算是否真实、正确,“贸易通资金划拨中间户”当日往来资金汇划完毕后,余额是否为零。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a38d-7e3f-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看题目
人民币零存整取定期储蓄存款,其存期不包括______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a2fa-b014-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看题目
关于自助设备,以下说法正确的是:_________
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3d8c-ba41-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看题目
企业信息联网核查系统支持______三项核查功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3d86-73e1-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看题目
以下哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3d9e-8a61-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看题目
客户赵六代理田七前来我行柜面领取本行吞卡(卡面无信息),应如何办理:______
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3d8c-365e-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看题目
关于公司客户大额存单销户或部提业务,以下说法不正确的是:______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a308-4cba-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看题目
单位客户到柜面办理银行汇票兑付,应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为______,应通知客户经理进行加强型尽职调查,并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a3cb-1da1-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看题目
同业账户、上门服务账户必须为______对账,无还款账户的贷款账户每季度对账一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a306-e6c2-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看题目
根据业务场景,银企直联分为_____等形式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3e04-96e2-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看题目
首页
>
职业技能
>
客服经理知识题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
客服经理知识题库

经过_________确认身份,Ⅲ类户还可以办理非绑定账户资金转入业务。

A、银行柜面

B、掌上银行

C、自助设备

D、银行工作人员现场面对面

答案:ACD

分享
客服经理知识题库
相关题目
______应每日检查核对DCDP业务记账凭证、业务清单的核算是否真实、正确,“贸易通资金划拨中间户”当日往来资金汇划完毕后,余额是否为零。

A. 客服经理

B. 大堂经理

C. 内勤行长或指定专人

D. 客户经理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a38d-7e3f-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看答案
人民币零存整取定期储蓄存款,其存期不包括______。

A. 一年

B. 两年

C. 三年

D. 五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a2fa-b014-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看答案
关于自助设备,以下说法正确的是:_________

A. 借记卡(或存折)日累计最多取款次数为10次,日累计取款限额为20000元

B. 准贷记卡日累计最多取款次数为10次,日累计取款限额为10000元

C. 贷记卡日累计最多取款次数为10次,日累计取款限额按照《中国农业银行信用卡业务管理办法》执行

D. 本行卡、他行卡的单笔最高取款金额由各行根据设备类型和业务特点自行规定;国际卡单笔取款金额不超过2000元人民币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3d8c-ba41-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看答案
企业信息联网核查系统支持______三项核查功能。

A. 手机号码

B. 企业纳税状态

C. 企业登记注册信息

D. 企业经营情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3d86-73e1-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看答案
以下哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转

C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的境内款项划转

D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转,或者与涉及非居民在境内开立的银行账户,达到本项规定金额的款项划转

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3d9e-8a61-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看答案
客户赵六代理田七前来我行柜面领取本行吞卡(卡面无信息),应如何办理:______

A. 提供赵六有效身份证件

B. 提供田七有效身份证件

C. 赵六需通过卡片密码验证

D. 不允许代理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3d8c-365e-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看答案
关于公司客户大额存单销户或部提业务,以下说法不正确的是:______。

A. 须提供加盖预留印鉴的存款证实书原件(若有开立)

B. 资金去向为我行单位结算账户的,须提供法定代表人的有效身份证件原件

C. 须填写《对公大额存单销户(部提)申请书》

D. CCS等级为高风险的,须提供《中国农业银行加强型尽职调查表》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a308-4cba-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看答案
单位客户到柜面办理银行汇票兑付,应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为______,应通知客户经理进行加强型尽职调查,并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》。

A. “低风险类”

B. “中低风险类”

C. “中风险类”

D. “高风险类”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a3cb-1da1-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看答案
同业账户、上门服务账户必须为______对账,无还款账户的贷款账户每季度对账一次。

A. 按旬

B. 按月

C. 按季

D. 默认

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a306-e6c2-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看答案
根据业务场景,银企直联分为_____等形式。

A. 银企通银企直联

B. 企业网银银企直联

C. 企业掌银银企直联

D. 跨境电商金融服务直联

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3e04-96e2-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载