三级运营风险事件：形成实际损失金额___万元以上___万元以下的，或形成风险金额500万元以上1000万元以下的运营风险事件。

A. 年费；工本费

B. 消息服务费；账户管理费

C. 年费；账户管理费

D. 消息服务费；跨行取款手续费

A. “涉案账户开户人”

B. “惩戒账户开户人”

C. “司法冻结账户开户人”

D. “多人使用同一手机号码开户人”

A. 当地公安局

B. 当地人行

C. 全国公民身份证号码查询服务中心

D. 总行运营管理部

A. 3位

B. 5位

C. 9位

D. 10位

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 境外人士签约私人银行客户。

B. 境外人士签约签约网络金融业务。

C. 客户身份变更为境外人士。

D. 客户办理1万美元以上现金存取业务的。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 天天理财合约

B. 双利丰合约

C. 卡捷贷

D. 存贷通