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需要人工识别的大额交易包括：

A、借记卡500万以上的转帐交易

B、外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他不通过客户外汇账户办理的交易

C、人民币业务涉及现金汇款以及其他不通过客户人民币账户办理的交易

D、监管部门或本行规定的其他情况

答案：BCD

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日终，超级柜台钥匙应入营业网点保险柜、智能交接柜或入库保管。钥匙保管人员发生变更，应在COMAP系统登记《印章、钥匙保管登记簿》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e33-143f-9052-c0a6-5ac6b1259100.html
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农户申领惠农卡，凭本人居民身份证住址确认农户身份后办理。非农户申领惠农卡，还需提供村委会等相关机构提供的长期（___年以上）居住证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a2e3-a264-c0a6-5ac6b1259100.html
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批量代收业务，指代集中代收付中心根据收费企业委托，从多个已签约付款人银行账户，收取指定金额和业务类型的款项给企业的业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e33-14bf-9a73-c0a6-5ac6b1259100.html
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有信贷管理系统群（简称C3系统）用户的前端服务员可以审核贷款类业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e33-1440-dac0-c0a6-5ac6b1259100.html
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企业开立一般存款账户、其他专用存款账户的，于开户之日起______个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a38f-90b4-c0a6-5ac6b1259100.html
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客户使用借记卡签约作为基金的资金结算账户，允许使用全行异地卡签约，不允许使用______等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3dc3-e99e-c0a6-5ac6b1259100.html
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“三化三铁”工作是指通过持续推进业务操作的“标准化、规范化、制度化”，促进营业机构和运营后台中心、现金中心实现“_______”的目标，不断提升全行运营基础管理水平和风险防控能力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3e06-0485-c0a6-5ac6b1259100.html
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客户在一天之内对于同一款可实时赎回的产品赎回次数不得超过______次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a369-bd62-c0a6-5ac6b1259100.html
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质押票据的保管人员应____检查入柜员现金箱保管的票据封装票据袋是否完好，表外登记簿与票据实物是否相符，出入库台账与票据实物是否相符。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e36-a28c-ab76-c0a6-5ac6b1259100.html
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临柜人员临时离柜（岗）应严格____等制度要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3df8-9622-c0a6-5ac6b1259100.html
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题目内容
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多选题
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客服经理知识题库

需要人工识别的大额交易包括：

A、借记卡500万以上的转帐交易

B、外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他不通过客户外汇账户办理的交易

C、人民币业务涉及现金汇款以及其他不通过客户人民币账户办理的交易

D、监管部门或本行规定的其他情况

答案：BCD

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相关题目
日终，超级柜台钥匙应入营业网点保险柜、智能交接柜或入库保管。钥匙保管人员发生变更，应在COMAP系统登记《印章、钥匙保管登记簿》。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e33-143f-9052-c0a6-5ac6b1259100.html
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农户申领惠农卡，凭本人居民身份证住址确认农户身份后办理。非农户申领惠农卡，还需提供村委会等相关机构提供的长期（___年以上）居住证明材料。

A. 一年

B. 两年

C. 三年

D. 五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a2e3-a264-c0a6-5ac6b1259100.html
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批量代收业务，指代集中代收付中心根据收费企业委托，从多个已签约付款人银行账户，收取指定金额和业务类型的款项给企业的业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e33-14bf-9a73-c0a6-5ac6b1259100.html
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有信贷管理系统群（简称C3系统）用户的前端服务员可以审核贷款类业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e33-1440-dac0-c0a6-5ac6b1259100.html
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企业开立一般存款账户、其他专用存款账户的，于开户之日起______个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a38f-90b4-c0a6-5ac6b1259100.html
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客户使用借记卡签约作为基金的资金结算账户，允许使用全行异地卡签约，不允许使用______等。

A. 军人保障卡

B. 退役金专用卡

C. 准贷记卡

D. 贷记卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3dc3-e99e-c0a6-5ac6b1259100.html
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“三化三铁”工作是指通过持续推进业务操作的“标准化、规范化、制度化”，促进营业机构和运营后台中心、现金中心实现“_______”的目标，不断提升全行运营基础管理水平和风险防控能力。

A. 铁账

B. 铁款

C. 铁算盘

D. 铁规章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3e06-0485-c0a6-5ac6b1259100.html
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客户在一天之内对于同一款可实时赎回的产品赎回次数不得超过______次。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a369-bd62-c0a6-5ac6b1259100.html
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质押票据的保管人员应____检查入柜员现金箱保管的票据封装票据袋是否完好，表外登记簿与票据实物是否相符，出入库台账与票据实物是否相符。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e36-a28c-ab76-c0a6-5ac6b1259100.html
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临柜人员临时离柜（岗）应严格____等制度要求。

A. 执行报告

B. 物品保管

C. 事项登记

D. 系统签退

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3df8-9622-c0a6-5ac6b1259100.html
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