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个人重点关注账户管理交易用于查询、新增和修改个人重点关注账户的核实状态,包括:________。

A、惩戒账户关联账户

B、涉案账户关联账户

C、开户6个月未动账账户

D、异常交易账户

答案:BCD

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重点关注和防控可疑人员在营业场所从事违法违规活动或超长时间逗留,发现问题应立即制止,并予劝离,情节严重的应向上级行及时报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e33-1476-126c-c0a6-5ac6b1259100.html
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同业存放账户是指我行在境内其他银行开立的,用于同业往来业务收付货币资金或获取投资收益的账户(不含托管账户)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e33-1466-c9c9-c0a6-5ac6b1259100.html
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电子商业汇票持票人对其他前手的追索权利时效,自被拒绝付款之日起______个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a336-8236-c0a6-5ac6b1259100.html
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某网点根据某对公客户出具的《保证金存入/支付/销户通知书》,对相关保证金账户资金进行支取。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e33-143d-e52d-c0a6-5ac6b1259100.html
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一个Ⅰ类户最多可以绑定____Ⅱ类户;一个Ⅱ类户最多可以绑定____Ⅰ类户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a319-0c5f-c0a6-5ac6b1259100.html
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关于重归账户,以下说法正确的是:______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3d7a-ad52-c0a6-5ac6b1259100.html
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因变更、撤销取消许可前______而收回的原开户许可证原件或相关说明,开户行应当交回人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3e21-b6cc-c0a6-5ac6b1259100.html
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委托单位代发工资款项须来源于______、经财政部门批准设立的预算单位零余额账户或农民工工资专用账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a2ff-0fbf-c0a6-5ac6b1259100.html
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企业出纳人员赵六持含支付密码的支票前往我行柜面领取现金,以下做法错误的是:_____
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3dfb-8c27-c0a6-5ac6b1259100.html
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单位结算卡销卡可以在全国任意网点办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e33-1444-6242-c0a6-5ac6b1259100.html
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题目内容
(
多选题
)
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客服经理知识题库

个人重点关注账户管理交易用于查询、新增和修改个人重点关注账户的核实状态,包括:________。

A、惩戒账户关联账户

B、涉案账户关联账户

C、开户6个月未动账账户

D、异常交易账户

答案:BCD

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相关题目
重点关注和防控可疑人员在营业场所从事违法违规活动或超长时间逗留,发现问题应立即制止,并予劝离,情节严重的应向上级行及时报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e33-1476-126c-c0a6-5ac6b1259100.html
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同业存放账户是指我行在境内其他银行开立的,用于同业往来业务收付货币资金或获取投资收益的账户(不含托管账户)。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e33-1466-c9c9-c0a6-5ac6b1259100.html
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电子商业汇票持票人对其他前手的追索权利时效,自被拒绝付款之日起______个月。

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a336-8236-c0a6-5ac6b1259100.html
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某网点根据某对公客户出具的《保证金存入/支付/销户通知书》,对相关保证金账户资金进行支取。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e33-143d-e52d-c0a6-5ac6b1259100.html
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一个Ⅰ类户最多可以绑定____Ⅱ类户;一个Ⅱ类户最多可以绑定____Ⅰ类户。

A. 二个;三个

B. 三个;三个

C. 三个;四个

D. 三个;五个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a319-0c5f-c0a6-5ac6b1259100.html
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关于重归账户,以下说法正确的是:______。

A. 旧客户号与新客户号必须是同名等效客户号,即同一客户分别持等效号码的等效证件分别开立的同名的多个客户号

B. 等效号码指符合15位至18位转换规则的身份证号码

C. 等效证件包括居民身份证、临时居民身份证、户口簿、重号居民身份证、重号临时居民身份证、重号户口簿

D. 系统支持同名客户ID间一次重归10个账户

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因变更、撤销取消许可前______而收回的原开户许可证原件或相关说明,开户行应当交回人民银行分支机构。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3e21-b6cc-c0a6-5ac6b1259100.html
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委托单位代发工资款项须来源于______、经财政部门批准设立的预算单位零余额账户或农民工工资专用账户。

A. 个人存款账户

B. 基本存款账户

C. 一般存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a2ff-0fbf-c0a6-5ac6b1259100.html
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企业出纳人员赵六持含支付密码的支票前往我行柜面领取现金,以下做法错误的是:_____

A. 柜面受理人员仅校验支付密码。

B. 柜面受理人员审核开票日期在2周以前仍为其办理。

C. 柜面受理人员使用票据鉴别仪识别票据真伪。

D. 柜面受理人员为客户填写大写金额。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3dfb-8c27-c0a6-5ac6b1259100.html
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单位结算卡销卡可以在全国任意网点办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e33-1444-6242-c0a6-5ac6b1259100.html
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