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联网核查结果返回后，柜面人员如无法确定客户二代身份证的真实性，应采取以下方式进一步核实：______。

A、人脸识别

B、使用二代身份证阅读器进行鉴别

C、要求客户出示辅助身份证明材料

D、客户持本行出具的联网核查结果证明，到公安机关核实后的结果回执

答案：BCD

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电子商业汇票已逾期提示付款的，持票人（或与其签有协议的接入行、接入财务公司）在做出说明后仍可向承兑人发出逾期提示付款申请，逾期提示付款可在票据到期日后______年内发起。

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军人保障卡、退役金专用卡、社会保障卡等与部队、政府等机构合作发行的借记卡批量开户时，单位申请材料填写、提供及审核与《中国农业银行个人批量开户业务柜面作业规则》不一致的，在不违背相关监管要求前提下，可按照相关管理规定执行。

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单位结算卡口头挂失必须在开卡网点办理。

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审核委托缴款协议是否是统一制式文本，各方签字盖章是否齐全、完整。签约账户为对公账户的，须核验______。

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行内汇兑业务是指依托______系统，对农业银行系统内各营业机构之间、上下级行之间，由于办理支付结算、内部资金划拨等业务，相互代收、代付而发生的资金账务往来业务。

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单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级，下列哪些风险等级可以直接按照业务流程办理业务___

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______支持在BoEing系统中进行对账签约处理，定期存款和通知存款开立为结算账户子账户以及贷款账户不支持单独签约建立账单。

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轮候冻结指对于同一个存款账户或同一笔存款资金，在被其他有权机关冻结后，允许第二、第三等若干个后续有权机关排队等候冻结。

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____是网点营业场所现场管理的直接责任人，在履行业务监督职责基础上，负责落实网点营业场所现场管理各项工作。

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币__万元以上（含20万元）、外币等值___万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

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多选题

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联网核查结果返回后，柜面人员如无法确定客户二代身份证的真实性，应采取以下方式进一步核实：______。

A、人脸识别

B、使用二代身份证阅读器进行鉴别

C、要求客户出示辅助身份证明材料

D、客户持本行出具的联网核查结果证明，到公安机关核实后的结果回执

答案：BCD

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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A. 正确

B. 错误

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单位结算卡口头挂失必须在开卡网点办理。

A. 正确

B. 错误

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审核委托缴款协议是否是统一制式文本，各方签字盖章是否齐全、完整。签约账户为对公账户的，须核验______。

A. 公章

B. 预留印鉴

C. 签章

D. 法人名章

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A. 二代支付

B. 网内往来

C. 贸易通

D. 票据交易系统

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单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级，下列哪些风险等级可以直接按照业务流程办理业务___

A. 低风险类

B. 中低风险类

C. 高风险类

D. 禁止类

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______支持在BoEing系统中进行对账签约处理，定期存款和通知存款开立为结算账户子账户以及贷款账户不支持单独签约建立账单。

A. 结算账户

B. 单独开立的定期存款

C. 通知存款账户

D. 保证金账户

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轮候冻结指对于同一个存款账户或同一笔存款资金，在被其他有权机关冻结后，允许第二、第三等若干个后续有权机关排队等候冻结。

A. 正确

B. 错误

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____是网点营业场所现场管理的直接责任人，在履行业务监督职责基础上，负责落实网点营业场所现场管理各项工作。

A. 网点负责人

B. 内勤行长

C. 客服经理

D. 客户经理

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A. 50；10

B. 20；1

C. 200；20

D. 100；10

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