A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 预警类型包含联网核查、涉恐名单筛查、CCS等级筛查、境外客户筛查
B. “联网核查结果”不需要客服经理再次复核
C. CCS等级为2和境外客户时，须开展加强型尽职调查
D. 涉恐预警信息可批量进行核实
A. 正确
B. 错误
A. 借记卡卡状态第一位为“2-未启用”或“9-睡眠”的，即卡状态为2000000000或9000000000的，可通过“20219借记卡激活”或“20222睡眠户激活”交易置为正常状态
B. 对于借记卡卡状态为9000000000且账户状态为8000000000的，需使用“20220借记卡零余额集中销户激活”交易激活
C. 借记卡卡状态第二位为“1-口头挂失”或“2-书面挂失”的，即卡状态为0100000000或0200000000的，可通过“20236个人解挂”交易置为正常状态
D. 借记卡卡状态第四位为“1-卡止付”或“2-活期账户止付”的，即卡状态为0001000000或0002000000的，可通过“20221止付账户激活”交易置为正常
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 五年
A. 整存零取取款时，客户持原02整存零取存折的，要先进行换折交易，将02存折换成62存折后，再办理取款业务
B. 整存零取销户时，原02整存零取存折可正常销户，销户后联动补登折交易，打印未登折项
C. 存本取息/整存零取销户要符合我行反洗钱的相关规定
D. 允许跨省取款、销户
A. 10000元；等值1000美元外币；50000元
B. 50000元；等值1000美元外币；100000元
C. 50000元；等值10000美元外币；100000元
D. 50000元；等值10000美元外币；200000元
A. 10
B. 20
C. 30
D. 90
A. 正确
B. 错误
A. “低风险类”
B. “中低风险类”
C. “中风险类”
D. “高风险类”
