大额交易的识别方式中，系统识别是指反洗钱系统自动筛选符合大额交易标准的交易，生成大额交易报告。

A. 签约设置归集主账户及直接扣款和批归扣款确认方式。

B. 子账户账户类型可以为借记卡、活期结算存折。

C. 允许不通存通兑的存折办理。

D. 不允许不通存通兑的存折办理。

A. 正确

B. 错误

A. 商品

B. 股权

C. 土地使用权

D. 物业

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五

A. 正确

B. 错误

A. 直接予以办理扣划业务

B. 向有权机关说明账户的保证金性质

C. 向客户部门确认保证金是否仍在担保期间

D. 根据相关法律法规与有权机关沟通确认保证金能否扣划

A. 重点关注的人员

B. 有重大不良行为的人员

C. 办理重要业务的人员

D. 有重大违法违规违纪记录的人员

A. 正确

B. 错误

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 有效性