办理有权机关查冻扣业务时，执行人员应出示有效的本人工作证或执行公务证、人民警察证、办案协作函（针对协作办案有权机关执法人员）。

A. 核实涉案账户开户人

B. 暂停交易异常账户非柜面业务

C. 开户6个月未动账账户

D. 异常交易账户

A. 一级账簿

B. 待清分账簿

C. 计息账簿

D. 主簿

A. 正确

B. 错误

A. 中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户

B. 中国政府承认的国际组织和外国政府发布的要求实施反洗钱监控措施的客户

C. 司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的客户

D. 开立匿名、假名账户或身份不明的客户

A. 境外人士签约私人银行客户。

B. 境外人士签约签约网络金融业务。

C. 客户身份变更为境外人士。

D. 客户办理1万美元以上现金存取业务的。

A. 范围

B. 权限

C. 程序

D. 规程

A. 严禁擅自挪用客户资金

B. 严禁伪造有价单证

C. 严禁代客户对账

D. 严禁向客户推荐经本行审批的产品

A. 法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。

B. 企业注册地和经营地均在异地。

C. 单位名称明显异常或不合常理。

D. 法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等。

A. 正确

B. 错误