A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. 正确
B. 错误
A. 对于外资银行客户,应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。
B. 对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的,应采取加强型尽职调查。
C. 客户的股权或者控制权结构异常复杂,存在多层嵌套的,若决定建立或者维持业务关系,应当上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
D. 客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的,若决定建立或者维持业务关系,应当上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
A. 正确
B. 错误
A. BoEing
B. C3
C. CIF
D. DCRM
A. 自动审核
B. 辅助审核
C. 自动审核+人工复核
D. 自动审核+辅助审核
A. 网点负责人
B. 内勤行长
C. 支行运营部门负责人
D. 管辖行主管行长
A. 一
B. 二
C. 三
D. 五
A. 个人客户信息
B. 纸质信息
C. 电子信息
D. 对公客户信息