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判断题

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营业机构除对预留印鉴进行建库外，客户公章也应进行建库。

A、正确

B、错误

答案：A

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重点关注和防控可疑人员在营业场所从事违法违规活动或超长时间逗留，发现问题应立即制止，并予劝离，情节严重的应向上级行及时报告。

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客户申请开办电子商业汇票业务，客户部门应对客户名称、账号、组织机构代码和业务主体类别等基本信息的真实性进行审核，并依据相关规定，与客户签订电子商业汇票服务协议，明确双方的权利和义务。

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内勤行长对设备内保管的重要空白凭证每旬至少进行1次账实检查；营业网点负责人对设备内保管的重要空白凭证每______至少进行1次账实检查。

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长期应急控制不能自动解除。

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展业三原则不包括：_______。

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当发生机构撤并,档案的归属关系发生变化时,档案归属机构即为新的所属机构。

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长期不动户是指一年未发生收付活动且未欠开户银行债务,自开户银行向单位发出通知之日起______内，仍未办理销户手续的单位银行结算账户。

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网点设备是指在网点布放使用的运营类设备（不含科技生产类和安全保卫类设备），分为：_________。

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以下关于个人交易资金托管说法正确的是______。

银行汇票按照使用范围分为______。

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营业机构除对预留印鉴进行建库外，客户公章也应进行建库。

A、正确

B、错误

答案：A

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重点关注和防控可疑人员在营业场所从事违法违规活动或超长时间逗留，发现问题应立即制止，并予劝离，情节严重的应向上级行及时报告。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

内勤行长对设备内保管的重要空白凭证每旬至少进行1次账实检查；营业网点负责人对设备内保管的重要空白凭证每______至少进行1次账实检查。

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长期应急控制不能自动解除。

A. 正确

B. 错误

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展业三原则不包括：_______。

A. 了解客户

B. 了解业务

C. 尽职审查

D. 加强风险防控

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当发生机构撤并,档案的归属关系发生变化时,档案归属机构即为新的所属机构。

A. 正确

B. 错误

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长期不动户是指一年未发生收付活动且未欠开户银行债务,自开户银行向单位发出通知之日起______内，仍未办理销户手续的单位银行结算账户。

A. 5日

B. 10日

C. 20日

D. 30日

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网点设备是指在网点布放使用的运营类设备（不含科技生产类和安全保卫类设备），分为：_________。

A. 自助（智能）设备

B. 柜面设备

C. 营销宣传设备

D. 外部引入设备

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以下关于个人交易资金托管说法正确的是______。

A. 托管资金转入指付款委托人将协议约定的金额一次性转入在我行开立的托管存款账户，资金转入既支持签约结算账户的转入，也支持非签约、非付款委托人的结算账户的转入

B. 托管资金转出指营业机构根据签约双方的约定，把托管资金从“托管存款账户”划转至收款委托人签约结算账户。资金转出可以一次性或分次转出。资金退回是指营业机构根据签约双方的约定，把托管资金从“托管存款账户”划转至付款委托人签约结算账户。

C. 托管资金强制转出（退回）指在签约客户某一方不配合托管资金转出或退回的情况下，签约的另一方到签约网点办理资金强制转出（退回）。

D. 托管资金强制转出（退回）只能在合约签订网点办理

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银行汇票按照使用范围分为______。

A. 全国银行汇票

B. 华东三省一市银行汇票

C. 省辖银行汇票

D. 银行本票

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