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对单位客户汇款单笔金额超过100万元(含)的,必须换人验印。

A、正确

B、错误

答案:A

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关于柜面个人账户激活,以下说法正确的是:______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3e15-efa8-c0a6-5ac6b1259100.html
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对于员工的以下哪些异常情况,要特别引起关注:_____
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3d96-59d9-c0a6-5ac6b1259100.html
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内勤行长(或其授权人)应_____检查入柜员现金箱保管的票据封装票据袋是否完好,表外登记簿与票据实物是否相符,出入库台账与票据实物是否相符。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a31b-6daa-c0a6-5ac6b1259100.html
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双利丰合约与____合约是互斥产品,应通过先解除原合约再签新合约的方式办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3dbb-411c-c0a6-5ac6b1259100.html
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客户赵六于星期一上午9:30至我行柜面将其账户内10万元转至田七他行账户,选择“普通到账”。柜面受理完成后赵六离开网点,10:30赵六再次来行,表明田七为诈骗分子,要求我行追回资金。此时应如何处理:____
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a3b7-4102-c0a6-5ac6b1259100.html
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办理以下哪项业务,不进行个人客户身份持续识别_____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a3b9-8884-c0a6-5ac6b1259100.html
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某网点在为某对公客户开立账户时,发现法定代表人对企业经营规模及业务背景不熟悉,由同行人员代为回答,情形可疑,可采取的措施包括:_______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3d66-d327-c0a6-5ac6b1259100.html
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反洗钱行政主管部门允许冻结的最长期限一般为______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a312-8ec9-c0a6-5ac6b1259100.html
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网点、清分机构经办人员应至少______通过“冠字号码检索”功能检查一次设备的数据传输情况并在《冠字号码检索业务登记簿》或系统中进行登记;业务主管对冠字号码检索情况进行复核并签章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e36-a28c-747e-c0a6-5ac6b1259100.html
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对需要上门采集客户预留银行印鉴的,由客户出具书面申请,经支行运营分管行长签字同意后,由两名工作人员共同领取空白印鉴卡、共同送交客户、共同取回。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e33-1470-7f35-c0a6-5ac6b1259100.html
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判断题
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对单位客户汇款单笔金额超过100万元(含)的,必须换人验印。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
关于柜面个人账户激活,以下说法正确的是:______。

A. 借记卡激活指批量开卡、代理开卡、同号换卡的借记卡激活

B. 借记卡零余额集中销户激活指账户真实性核实不通过的借记卡中,余额为0且六个月以上未动账,系统批量中止服务的借记卡的激活

C. 止付账户激活指针对借记卡、单、折等产品因账户真实性核实被系统批量中止服务账户的激活

D. 睡眠户激活指针对借记卡、单折等睡眠户产品的激活

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3e15-efa8-c0a6-5ac6b1259100.html
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对于员工的以下哪些异常情况,要特别引起关注:_____

A. 对于员工应休假不休假

B. 应倒班不倒班

C. 长时间连续工作

D. 拒绝强制休假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3d96-59d9-c0a6-5ac6b1259100.html
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内勤行长(或其授权人)应_____检查入柜员现金箱保管的票据封装票据袋是否完好,表外登记簿与票据实物是否相符,出入库台账与票据实物是否相符。

A. 每日

B. 每旬

C. 每月

D. 每季

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a31b-6daa-c0a6-5ac6b1259100.html
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双利丰合约与____合约是互斥产品,应通过先解除原合约再签新合约的方式办理。

A. 天天理财合约

B. 聪明账增值账户合约

C. 卡捷贷合约

D. 存贷通

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3dbb-411c-c0a6-5ac6b1259100.html
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客户赵六于星期一上午9:30至我行柜面将其账户内10万元转至田七他行账户,选择“普通到账”。柜面受理完成后赵六离开网点,10:30赵六再次来行,表明田七为诈骗分子,要求我行追回资金。此时应如何处理:____

A. 联系他行退回资金

B. 建议客户修改账户密码

C. 建议客户换卡

D. 为客户做转账撤销交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a3b7-4102-c0a6-5ac6b1259100.html
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办理以下哪项业务,不进行个人客户身份持续识别_____。

A. 已在我行开立账户的客户再次开户(含自助开卡)

B. 为个人客户办理借记卡(存折)收付交易,或代理办理收付交易

C. 个人大额存单签约

D. 新建客户ID

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a3b9-8884-c0a6-5ac6b1259100.html
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某网点在为某对公客户开立账户时,发现法定代表人对企业经营规模及业务背景不熟悉,由同行人员代为回答,情形可疑,可采取的措施包括:_______。

A. 按照反洗钱等规定延长开户审查期限

B. 通过上门核实等手段强化客户尽职调查

C. 直接拒绝开户

D. 继续为客户开立对公账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3d66-d327-c0a6-5ac6b1259100.html
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反洗钱行政主管部门允许冻结的最长期限一般为______。

A. 不超过24小时的临时冻结

B. 不超过48小时的临时冻结

C. 不超过6个月

D. 不超过1年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a312-8ec9-c0a6-5ac6b1259100.html
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网点、清分机构经办人员应至少______通过“冠字号码检索”功能检查一次设备的数据传输情况并在《冠字号码检索业务登记簿》或系统中进行登记;业务主管对冠字号码检索情况进行复核并签章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e36-a28c-747e-c0a6-5ac6b1259100.html
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对需要上门采集客户预留银行印鉴的,由客户出具书面申请,经支行运营分管行长签字同意后,由两名工作人员共同领取空白印鉴卡、共同送交客户、共同取回。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e33-1470-7f35-c0a6-5ac6b1259100.html
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