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现金汇款金额人民币()元(含)以上的,还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定,登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》

答案:5000

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大额交易的识别方式分为系统识别和人工识别。系统识别的大额交易在交易发生之日起的____个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a2fc-39a9-c0a6-5ac6b1259100.html
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营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关协助查询要求后,应当及时办理。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息,电子银行信息,网银登录日志等信息,POS机商户、自动机具等相关信息的,原则上应当在______个工作日以内反馈。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a3c8-1811-c0a6-5ac6b1259100.html
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第二代支付系统营业机构清单包括_______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3da3-1673-c0a6-5ac6b1259100.html
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关于建立对公客户批交易属性合约,需提供的资料有______:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3dbe-377f-c0a6-5ac6b1259100.html
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自助(智能)设备加配钞管理中,内勤行长每次跟班检查还应抽查_________天现场重点环节的监控录像。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a392-d503-c0a6-5ac6b1259100.html
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临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户,其最长有效期限为______年(含展期)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a364-b3c1-c0a6-5ac6b1259100.html
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代理开卡时不能签约开通电子银行等服务,同一代理人代理开卡累计不能超过______张。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a311-78a4-c0a6-5ac6b1259100.html
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存款人申请核准类临时存款账户展期的,应在接到变更申请后的____个工作日内,将存款人的《临时存款账户展期申请书》、开户许可证及开立临时存款账户时需要出具的相关证明文件一并通过开户银行报送中国人民银行当地分支行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e36-a286-d8eb-c0a6-5ac6b1259100.html
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如客户对联网核查结果(公民身份号码、姓名、照片中任一项的一致性比对结果)存在异议,应告知客户向______反馈,并协助客户处理,避免引发投诉。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a37f-ef51-c0a6-5ac6b1259100.html
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下列关于BoEing转授权描述正确的是______。
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现金汇款金额人民币()元(含)以上的,还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定,登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》

答案:5000

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相关题目
大额交易的识别方式分为系统识别和人工识别。系统识别的大额交易在交易发生之日起的____个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a2fc-39a9-c0a6-5ac6b1259100.html
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营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关协助查询要求后,应当及时办理。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息,电子银行信息,网银登录日志等信息,POS机商户、自动机具等相关信息的,原则上应当在______个工作日以内反馈。

A. 三

B. 五

C. 七

D. 十

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a3c8-1811-c0a6-5ac6b1259100.html
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第二代支付系统营业机构清单包括_______。

A. 业务发起清单

B. 接收清单

C. 自动入账清单

D. 不成功和异常清单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3da3-1673-c0a6-5ac6b1259100.html
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关于建立对公客户批交易属性合约,需提供的资料有______:

A. 单位客户统一社会信用代码证等证明单位真实性材料的复印件

B. 开户申请表

C. 单位负责人有效身份证件原件

D. 单位无法提供单位负责人身份证原件的,可提供单位负责人身份证复印件,但须客户经理双人上门核实单位批量开户真实意愿,并在单位负责人身份证复印件上签字确认。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2e-3dbe-377f-c0a6-5ac6b1259100.html
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自助(智能)设备加配钞管理中,内勤行长每次跟班检查还应抽查_________天现场重点环节的监控录像。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a392-d503-c0a6-5ac6b1259100.html
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临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户,其最长有效期限为______年(含展期)。

A. 半

B. 一

C. 两

D. 三

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a364-b3c1-c0a6-5ac6b1259100.html
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代理开卡时不能签约开通电子银行等服务,同一代理人代理开卡累计不能超过______张。

A. 1

B. 3

C. 4

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a311-78a4-c0a6-5ac6b1259100.html
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存款人申请核准类临时存款账户展期的,应在接到变更申请后的____个工作日内,将存款人的《临时存款账户展期申请书》、开户许可证及开立临时存款账户时需要出具的相关证明文件一并通过开户银行报送中国人民银行当地分支行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e36-a286-d8eb-c0a6-5ac6b1259100.html
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如客户对联网核查结果(公民身份号码、姓名、照片中任一项的一致性比对结果)存在异议,应告知客户向______反馈,并协助客户处理,避免引发投诉。

A. 当地公安局

B. 当地人行

C. 全国公民身份证号码查询服务中心

D. 总行运营管理部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022e2b-a37f-ef51-c0a6-5ac6b1259100.html
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下列关于BoEing转授权描述正确的是______。

A. 转授权是指当对外营业机构的内勤行长或后台中心等内设机构的三级主管短期离岗时,通过系统相应设置由被转授权人员承担内勤行长职责的业务行为。

B. 按照规定将营业机构符合条件的人员纳入转授权范围名单管理,纳入转授权范围名单的人员才可以接受内勤行长的转授权。

C. 被转授权人员接受转授权期间,承担内勤行长职责,具有与内勤行长相同的工作权限。

D. 被授权人员只能是普通柜员。

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