答案:挑选
A. 客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件。
B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内。
C. 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
D. 经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所。
A. 1000美元
B. 3000美元
C. 5000美元
D. 1万美元
A. 1
B. 10
C. 15
D. 30
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. “涉案账户开户人”
B. “惩戒账户开户人”
C. “司法冻结账户开户人”
D. “多人使用同一手机号码开户人”
A. 姓名
B. 国籍
C. 证件号码
D. 性别
A. 核准制
B. 备案制
C. 复核制
D. 报告制
A. 运营管理部
B. 科技部门
C. 安全保卫部
D. 网络金融部