A、 对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户， 经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网 络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应中止该账户所有业务
B、 如账户开户人在 3 日内未向银行或支付机构重新核实身份的应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务
C、 银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复开户人账户业务
D、 账户开户人确认账户为他人冒名开立的，按规定出具声明后，银行和支付机构应予以销户
答案：ABD
A、 对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户， 经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网 络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应中止该账户所有业务
B、 如账户开户人在 3 日内未向银行或支付机构重新核实身份的应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务
C、 银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复开户人账户业务
D、 账户开户人确认账户为他人冒名开立的，按规定出具声明后，银行和支付机构应予以销户
答案：ABD
A. 开展治安防范宣传教育，落实本单位内部治安保卫制度和措施
B. 在单位内部开展治安防范检查，建立检查和隐患整改记录
C. 开展涉嫌刑事犯罪案件侦查和处置工作
D. 督促落实单位内部治安防范措施的建设和维护
A. 15
B. 5
C. 20
D. 25
A. 库房
B. 装卸区
C. 守库室
D. 回廊
A. 2h
B. 8h
C. 24h
D. 48h
A. 监测与预报
B. 预防与应急
C. 监测与预警
D. 应急预救治
A. 被查询单位或者个人开户销户信息
B. 存款余额、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息
C. 电子银行信息，网银登录日志信息
D. POS 机商户、自动机具相关信息
A. 保持
B. 论证
C. 协调
D. 保护
A. 进入银行进行检查
B. 询问银行工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制银行与检查事项有关的文件、资料
D. 对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存
