A、将违法所得通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。
B、以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财务的行为。
C、以非法占有为目的，利用洗钱技术手段，通过近距离接触，诈骗公私财务的行为。
D、在社交媒体上发布虚假广告
答案：B
A、将违法所得通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。
B、以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财务的行为。
C、以非法占有为目的，利用洗钱技术手段，通过近距离接触，诈骗公私财务的行为。
D、在社交媒体上发布虚假广告
答案：B
A. 擅自开办储蓄业务的
B. 擅自停业或者缩短营业时间的
C. 储蓄机构采取不正当手段吸收储蓄存款的
D. 泄露储户储蓄情况或者未经法定程序代为查询冻结划拨储蓄存款的
A. 因重大自然灾害、安全事故、公共卫生事件等引发的消费投诉
B. 中国银保监会及其派出机构认定的其他重大消费投诉
C. 20名以上投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的群体性投诉
D. 30名以上投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的群体性投诉
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 鉴定
B. 没收
C. 收缴
D. 鉴定
A. 正确
B. 错误
A. 6，8
B. 8，6
C. 5，6
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善。
B. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。
C. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍微为简化的受益所有人身份识别标准。
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接。
