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《反洗钱法》规定,金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。

A、法律合规部门

B、保卫部门

C、风险管理部门

D、反洗钱专门机构或者指定内设机构

答案:D

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企业撤销银行结算账户,应当按规定向银行提出销户申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9dc-259d-c08b-18e65d519d00.html
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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起 30 个自然日内作出审查决定,并书面通知异议人;确属错误冻结的,应当决定解除冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a11-1ec4-c0fc-8c6cff449200.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时,应当妥善保管留存的工作证或人民警察证复印件,不得挪作他用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da08-d653-c08b-18e65d519d00.html
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中国人民银行发行新版人民币,应当报()批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ab4-4890-c0fc-8c6cff449200.html
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设立商业银行的申请经审查符合相关规定的,申请人应当填写正式申请表,并提交相关资料,包括提交持有注册资本()以上的股东的资信证明和有关资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a7f-b9b9-c0fc-8c6cff449200.html
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信用卡按卡片类型分为单位卡和个人卡;按信誉等级分为金卡和普通卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9f6-d673-c08b-18e65d519d00.html
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农商银行需不定期对现金设备进行检查验证。查看现金设备是否正常采集、上传冠字号码,采集的冠字号码要素是否齐全,冠字号图片是否清晰等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d5-88db-c08b-18e65d519d00.html
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柜员离柜时应将个人名章、重要空白凭证、()等重要物品款箱加锁保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e5-f2c7-c08b-18e65d519d00.html
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以下哪项不是大堂经理岗位职责范围?()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aa0-a444-c0fc-8c6cff449200.html
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票据的取得,必须给付对价。但因税收、继承、赠与可以依法无偿取得票据的,不受给付对价的限制。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b30-b0c3-c0fc-8c6cff449200.html
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单选题
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《反洗钱法》规定,金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。

A、法律合规部门

B、保卫部门

C、风险管理部门

D、反洗钱专门机构或者指定内设机构

答案:D

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相关题目
企业撤销银行结算账户,应当按规定向银行提出销户申请。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9dc-259d-c08b-18e65d519d00.html
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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起 30 个自然日内作出审查决定,并书面通知异议人;确属错误冻结的,应当决定解除冻结措施。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a11-1ec4-c0fc-8c6cff449200.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时,应当妥善保管留存的工作证或人民警察证复印件,不得挪作他用。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da08-d653-c08b-18e65d519d00.html
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中国人民银行发行新版人民币,应当报()批准。

A. 中国人民银行

B. 国务院银行业监督管理机构

C. 国务院

D. 全国人民代表大会

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设立商业银行的申请经审查符合相关规定的,申请人应当填写正式申请表,并提交相关资料,包括提交持有注册资本()以上的股东的资信证明和有关资料。

A. 2%

B. 5%

C. 8%

D. 12%

解析:这道题考察的是设立商业银行所需的注册资本比例。正确答案是B: 5%。
在中国,设立商业银行需要满足一定的注册资本要求。根据相关规定,申请人应当填写正式申请表,并提交相关资料,其中包括提交持有注册资本5%以上的股东的资信证明和有关资料。这意味着,如果一个人或者公司想要设立商业银行,他们需要至少持有5%的注册资本。

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信用卡按卡片类型分为单位卡和个人卡;按信誉等级分为金卡和普通卡。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9f6-d673-c08b-18e65d519d00.html
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农商银行需不定期对现金设备进行检查验证。查看现金设备是否正常采集、上传冠字号码,采集的冠字号码要素是否齐全,冠字号图片是否清晰等。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d5-88db-c08b-18e65d519d00.html
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柜员离柜时应将个人名章、重要空白凭证、()等重要物品款箱加锁保管。

A. 开户申请书

B. 现金

C. 银行卡

D. 普通凭证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e5-f2c7-c08b-18e65d519d00.html
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以下哪项不是大堂经理岗位职责范围?()。

A. 摆放宣传单

B. 更新电视、LED屏、利率屏信息

C. 自助设备报修

D. 为客户做金融产品组合投资

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aa0-a444-c0fc-8c6cff449200.html
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票据的取得,必须给付对价。但因税收、继承、赠与可以依法无偿取得票据的,不受给付对价的限制。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b30-b0c3-c0fc-8c6cff449200.html
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