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《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A、负责人

B、工作人员

C、股东

D、董事会

答案:A

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付款人承兑汇票,不得附有条件;承兑附有条件的,视为拒绝承兑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b1-20da-c08b-18e65d519d00.html
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系统性错款应履行报批手续后进行账务处理,责任性错款严格执行“长款归公,短款自赔”的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9f4-8b3d-c08b-18e65d519d00.html
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假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ec-a08f-c08b-18e65d519d00.html
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面值100元的人民币背面主景为人民大会堂图案,左侧为人民大会堂方柱图案。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b30-09eb-c0fc-8c6cff449200.html
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我之后会收到一笔153万的款项,我想用这笔资金购买一款短期理财,大概60天左右,有什么推荐的理财产品吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a95-9e59-c0fc-8c6cff449200.html
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企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e0-bc62-c08b-18e65d519d00.html
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除国家法律另有规定外,银行不代任何单位或者个人冻结、扣款,不得停止单位、个人存款的正常支付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d99c-4041-c08b-18e65d519d00.html
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以下说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d96b-c734-c08b-18e65d519d00.html
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对于票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、收款人名称更改的,只要更改时由原记载人在更改处签章证明的更改的票据,银行可以受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ad-f3ce-c08b-18e65d519d00.html
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某客户打算办理储蓄国债(电子式)业务,那他需在银行开立什么账户用于记录债券情况?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a6b-e1d2-c0fc-8c6cff449200.html
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单选题
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《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A、负责人

B、工作人员

C、股东

D、董事会

答案:A

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相关题目
付款人承兑汇票,不得附有条件;承兑附有条件的,视为拒绝承兑。

A. 正确

B. 错误

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系统性错款应履行报批手续后进行账务处理,责任性错款严格执行“长款归公,短款自赔”的原则。

A. 正确

B. 错误

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假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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面值100元的人民币背面主景为人民大会堂图案,左侧为人民大会堂方柱图案。()

A. 正确

B. 错误

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我之后会收到一笔153万的款项,我想用这笔资金购买一款短期理财,大概60天左右,有什么推荐的理财产品吗?

A. 先生,我行现在只有90天以上的短期理财在发售,如果时间合适的话,我推荐您购买我行的91天的短期理财,年利率3.75%。该款理财时间较短,风险较低,是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财153万元,到期可以得到(14304.46)元收益。(金额保留小数点后两位)

B. 先生,我行现在只有90天以上的短期理财在发售,如果时间合适的话,我推荐您购买我行的151天的短期理财,年利率3.85%。该款理财时间较短,风险较低,是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财153万元,到期可以得到(24368.91)元收益。(金额保留小数点后两位)

C. 先生,我行现在只有90天以上的短期理财在发售,如果时间合适的话,我推荐您购买我行的183天的短期理财,年利率3.97%。该款理财时间较短,风险较低,是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财153万元,到期可以得到(30453.70)元收益。(金额保留小数点后两位)

D. 先生,我行现在只有90天以上的短期理财在发售,如果时间合适的话,我推荐您购买我行的273天的短期理财,年利率4.21%。该款理财时间较短,风险较低,是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财153万元,到期可以得到(48177.39)元收益。(金额保留小数点后两位)

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企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。

A. 正确

B. 错误

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除国家法律另有规定外,银行不代任何单位或者个人冻结、扣款,不得停止单位、个人存款的正常支付。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d99c-4041-c08b-18e65d519d00.html
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以下说法正确的是()。

A. 印鉴卡上加盖经办人和复核人名章

B. 原则上不得使用原子印章

C. 加盖预留印鉴印泥须使用红色印泥,特殊行业从其行业规定

D. 预留印鉴必须盖正

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对于票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、收款人名称更改的,只要更改时由原记载人在更改处签章证明的更改的票据,银行可以受理。

A. 正确

B. 错误

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某客户打算办理储蓄国债(电子式)业务,那他需在银行开立什么账户用于记录债券情况?

A. 个人银行储蓄账户

B. 储蓄国债托管账户

C. 个人存单

D. 个人通知存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a6b-e1d2-c0fc-8c6cff449200.html
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