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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。

A、大额交易和可疑交易报告

B、现金交易报告

C、财务报表

D、业务报告

答案:A

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长沙某男子因赌博欠债500万,持刀到银行快速劫持一名客户实施抢劫,并大喊:迅速把所有现金都给我拿出来。如果你是大堂经理,你该如何处理这种情况?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ab1-77ad-c0fc-8c6cff449200.html
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问:我是广海市公安局的工作人员,请你们协助我冻结你们银行某位客户名下的所有资产。|此时作为大堂经理,应该收取以下哪些资料配合冻结客户资产?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9af0-a1d8-c0fc-8c6cff449200.html
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对于新开银行卡客户,原则上应预留本人实名登记的手机号码;确无手机号码的,可以不予预留。对于()等业务的客户,应当要求预留本人实名登记的手机号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8cd-e830-c08b-18e65d519d00.html
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假币收缴是指金融机构在办理()等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b27-7dfd-c0fc-8c6cff449200.html
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反洗钱义务机构推出新产品、新业务前,须开展( ),并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99bd-4279-c0fc-8c6cff449200.html
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无民事行为能力人的民事活动只能由其法定代理人代理。因此,无民事行为能力人接受奖励、赠与、报酬的行为无效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9f3-f4bd-c08b-18e65d519d00.html
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汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式称为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e7-fe81-c08b-18e65d519d00.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时,应当妥善保管留存的工作证或人民警察证复印件,不得挪作他用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da08-d653-c08b-18e65d519d00.html
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根据《支付结算办法》规定,中文大写金额数字到元为止的,在元之后,应写整(或正)字,在角之后可以不写整(或正)字。大写金额数字有分的,分后面不写整(或正)字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b9-ad42-c08b-18e65d519d00.html
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操作岗理论复习题库
题目内容
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单选题
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操作岗理论复习题库

《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。

A、大额交易和可疑交易报告

B、现金交易报告

C、财务报表

D、业务报告

答案:A

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相关题目
长沙某男子因赌博欠债500万,持刀到银行快速劫持一名客户实施抢劫,并大喊:迅速把所有现金都给我拿出来。如果你是大堂经理,你该如何处理这种情况?

A. 立即向110报警,同时向上级行政服务突发事件应急处理办公室报告事件情况

B. 为了保护银行财产安全,工作人员与保安人员一起与歹徒作斗争

C. 迅速疏散客户,关闭营业网点的大门

D. 用温和的语气劝说歹徒转移注意力,趁机制服歹徒

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问:我是广海市公安局的工作人员,请你们协助我冻结你们银行某位客户名下的所有资产。|此时作为大堂经理,应该收取以下哪些资料配合冻结客户资产?

A. 冻结通知书

B. 公安机关人员一证件

C. 公安机关人员二证件

D. 授权委托书

E. 裁定书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9af0-a1d8-c0fc-8c6cff449200.html
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对于新开银行卡客户,原则上应预留本人实名登记的手机号码;确无手机号码的,可以不予预留。对于()等业务的客户,应当要求预留本人实名登记的手机号码。

A. 新开办网银

B. 手机银行

C. 电话银行

D. 短信

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8cd-e830-c08b-18e65d519d00.html
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假币收缴是指金融机构在办理()等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。

A. 现金存款

B. 现金汇款

C. 现金换零

D. 残破币兑换

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8fd-d0e8-c08b-18e65d519d00.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b27-7dfd-c0fc-8c6cff449200.html
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反洗钱义务机构推出新产品、新业务前,须开展( ),并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。

A. 洗钱和恐怖融资风险自评估

B. 洗钱和恐怖融资风险内部评估

C. 洗钱和恐怖融资风险外部评估

D. 洗钱和恐怖融资风险交叉评估

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99bd-4279-c0fc-8c6cff449200.html
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无民事行为能力人的民事活动只能由其法定代理人代理。因此,无民事行为能力人接受奖励、赠与、报酬的行为无效。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9f3-f4bd-c08b-18e65d519d00.html
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汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式称为()。

A. 委托收款

B. 汇兑

C. 托收承付

D. 支票结算

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e7-fe81-c08b-18e65d519d00.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时,应当妥善保管留存的工作证或人民警察证复印件,不得挪作他用。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da08-d653-c08b-18e65d519d00.html
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根据《支付结算办法》规定,中文大写金额数字到元为止的,在元之后,应写整(或正)字,在角之后可以不写整(或正)字。大写金额数字有分的,分后面不写整(或正)字。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b9-ad42-c08b-18e65d519d00.html
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