A、县（市）
B、区
C、设区的市
D、省
答案：D
A、县（市）
B、区
C、设区的市
D、省
答案：D
A. 身份证
B. 身份证明资料
C. 户口本
D. 身份证件
A. 县级（不含），人民政府
B. 县级（含），人民政府
C. 县级（不含），公证机关
D. 县级（含），公证机关
A. 自然注视对方眉骨与鼻梁三角区
B. 上下扫视对方
C. 不看着对方
D. 左顾右盼
A. 正确
B. 错误
解析：这道题考察的是大额交易报告的相关规定。根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币或外币交易任一单边累计金额均达到大额交易报告标准的，义务机构应当合并提交大额交易报告，而不是分别提交。因此，答案是B，即错误。
举例来说，如果一个客户当日在银行进行了人民币和美元的交易，其中任一单边累计金额达到大额交易报告标准，银行应当合并提交大额交易报告，而不是分别提交人民币和外币的大额交易报告。这样可以更好地监控客户的交易行为，防范洗钱等违法活动。
A. 倾斜观察
B. 在紫外光下观察
C. 倾斜移动观察
D. 透光观察
A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类
A. 商务
B. 海关
C. 工商行政管理
D. 司法机关
A. 位于票面正面中部，行名下方
B. 在特定波长的紫外灯照射下可见橘黄色荧光的面额数字100
C. 在自然光下可以清晰观察到该特征
D. 可供机读
A. 正确
B. 错误
A. 二十日
B. 十五日
C. 十日
D. 三日
