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《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的应当( )其支付账户所有业务。

A、冻结

B、中止

C、临时终止

D、根据需要暂停

答案:B

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金融机构对外宣传或披露客户信息时,可直接提供客户身份证号、手机号码等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c3-bee9-c08b-18e65d519d00.html
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票据和结算凭证上的签章和其他记载事项应当真实,不得伪造、变造。票据上有伪造、变造的签章的,该票据无效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9da-701b-c08b-18e65d519d00.html
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第五套人民币5元的正面主景图案是采用()方式印刷而成的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7af-abde-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ca-7db7-c08b-18e65d519d00.html
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银行在营业期间,突发火灾,作为大堂经理该如何处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b14-b10b-c0fc-8c6cff449200.html
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客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时,银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性,对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的,直接拒绝办理开户业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9cf-f781-c08b-18e65d519d00.html
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我有购买短期理财打算,请问现在短期理财的年利率是多少呢?假如218000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a93-ae3f-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a1d-1897-c0fc-8c6cff449200.html
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关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,以下说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7dd-83f0-c08b-18e65d519d00.html
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下列关于票据背书说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d94e-f029-c08b-18e65d519d00.html
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单选题
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《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的应当( )其支付账户所有业务。

A、冻结

B、中止

C、临时终止

D、根据需要暂停

答案:B

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相关题目
金融机构对外宣传或披露客户信息时,可直接提供客户身份证号、手机号码等信息。

A. 正确

B. 错误

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票据和结算凭证上的签章和其他记载事项应当真实,不得伪造、变造。票据上有伪造、变造的签章的,该票据无效。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9da-701b-c08b-18e65d519d00.html
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第五套人民币5元的正面主景图案是采用()方式印刷而成的。

A. 凹印

B. 胶印

C. 丝印

D. 凸印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7af-abde-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ca-7db7-c08b-18e65d519d00.html
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银行在营业期间,突发火灾,作为大堂经理该如何处理?()

A. 当发生火灾时,当班人员要迅速判明火情,部门经理要指挥员工根据火因、部位不同而采取不同的灭火方法

B. 如火势过大时,大堂经理要临危不乱,按照防火应急预案,指挥当班人员立即拨打火警电话119和现场报警器求救

C. 快速疏散客户,保证客户安全

D. 火灾扑灭后,保卫人员要立即组织人员维持现场秩序,提高警惕,防止有坏人趁火打劫

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客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时,银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性,对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的,直接拒绝办理开户业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9cf-f781-c08b-18e65d519d00.html
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我有购买短期理财打算,请问现在短期理财的年利率是多少呢?假如218000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款91天的短期理财,它的年利率是3.85%,假如购买218000元理财,到期可以得到(2092.51)元收益

B. 现在我行有一款171天的短期理财,它的年利率是3.95%,假如购买218000元理财,到期可以得到(4034.20)元收益

C. 现在我行有一款189天的短期理财,它的年利率是4.2%,假如购买218000元理财,到期可以得到(4741.06)元收益

D. 现在我行有一款271天的短期理财,它的年利率是4.35%,假如购买218000元理财,到期可以得到(7040.80)元收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a93-ae3f-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。

A. 正确

B. 错误

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关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,以下说法正确的是()。

A. 鉴别是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为

B. 鉴定是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下,鉴定单位根据被收缴人或收缴单位提出的申请,对被收缴假币的真伪进行裁定的行为。

C. 误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将不宜流通人民币作为原封新券收入的行为

D. 假币收缴的主体是金融机构的业务人员,收缴行为是业务行为,没有行政强制性

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下列关于票据背书说法正确的是()。

A. 背书未记载日期的视同在票据到期日前背书

B. 票据背书可加附粘单但要求粘单上的第一记载人应在粘接处签章

C. 背书必须记载被背书人名称

D. 以背书转让的票据背书应当连续

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