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《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及( )。

A、现金流量表

B、稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

C、利润分配表

D、资产负债表

答案:B

操作岗理论复习题库
对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a9-ee36-c08b-18e65d519d00.html
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商业银行已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人的利益时,()可以对该银行实行接管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a7d-4f8c-c0fc-8c6cff449200.html
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你们这银行保安态度太不好了吧,我就是问下他存钱有没有礼品送,就直接恶狠狠的瞪我嘲笑我“穷酸”,就存一点点钱就想要礼品,你们银行怎么会有这样的员工,也太瞧不起人了吧。此时大堂经理应该如何处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ae6-c846-c0fc-8c6cff449200.html
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下列关于协助有权机关查询的资料说法正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d94f-c436-c08b-18e65d519d00.html
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农商银行应实行双人管库、双人调款、三人押运、双人守库制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d5-cf6d-c08b-18e65d519d00.html
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2015年版第五套人民币100元采用的横号码,其冠字为(),号码为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d78b-b30e-c08b-18e65d519d00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构确认误收或者误付假币的,应当在()个工作日内将假币实物解缴到人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d782-5c7e-c08b-18e65d519d00.html
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信用卡按卡片类型分为单位卡和个人卡;按信誉等级分为金卡和普通卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9f6-d673-c08b-18e65d519d00.html
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没收的储蓄存款缴库后,如查出不该没收的,由原经办单位负责办理退库手续,并将款项退还当事人。上缴国库后一段时间应付储户的利息由()上负担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d80c-3f76-c08b-18e65d519d00.html
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客户信息的采集应规范、准确,严禁任意输入()、()的客户信息,确保客户信息全渠道共享。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d919-3f71-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
(
单选题
)
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操作岗理论复习题库

《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及( )。

A、现金流量表

B、稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

C、利润分配表

D、资产负债表

答案:B

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相关题目
对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a9-ee36-c08b-18e65d519d00.html
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商业银行已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人的利益时,()可以对该银行实行接管。

A. 国务院银行业监督管理机构

B. 中国人民银行

C. 国务院

D. 中国银行业协会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a7d-4f8c-c0fc-8c6cff449200.html
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你们这银行保安态度太不好了吧,我就是问下他存钱有没有礼品送,就直接恶狠狠的瞪我嘲笑我“穷酸”,就存一点点钱就想要礼品,你们银行怎么会有这样的员工,也太瞧不起人了吧。此时大堂经理应该如何处理?()

A. 让客户直接找主管投诉,大堂经理无法处理

B. 第一时间安抚客户情绪,认真倾听客户诉求,平息客户怒火

C. 让客户自行平复心情

D. 了解事情经过,向客户致歉,但是由于保安是第三方人员,我们无法进行管理

E. 向客户致歉,同时为客户送上小礼品,安抚客户

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下列关于协助有权机关查询的资料说法正确的有()。

A. 应当如实提供,有权机关根据需要可以抄录、复制、照相,或经批准后带走原件

B. 仅限于相关法律文书确定的与案件相关的证据材料,包括被查询单位或个人资产的开户情况以及与资产有关的会计凭证、账簿、对账单等资料

C. 有权机关要求提供电子版查询结果的,经办人员应当在采取加密措施的基础上提供,必要时可予以标注和说明

D. 以上均对

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农商银行应实行双人管库、双人调款、三人押运、双人守库制度。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d5-cf6d-c08b-18e65d519d00.html
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2015年版第五套人民币100元采用的横号码,其冠字为(),号码为()。

A. 暗红色,暗红色和黑色

B. 暗红色,黑色

C. 蓝色,暗红色或黑色

D. 蓝色,黑色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d78b-b30e-c08b-18e65d519d00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构确认误收或者误付假币的,应当在()个工作日内将假币实物解缴到人民银行。

A. 2

B. 3

C. 6

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d782-5c7e-c08b-18e65d519d00.html
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信用卡按卡片类型分为单位卡和个人卡;按信誉等级分为金卡和普通卡。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9f6-d673-c08b-18e65d519d00.html
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没收的储蓄存款缴库后,如查出不该没收的,由原经办单位负责办理退库手续,并将款项退还当事人。上缴国库后一段时间应付储户的利息由()上负担。

A. 银行

B. 存款人

C. 个人

D. 财政

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d80c-3f76-c08b-18e65d519d00.html
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客户信息的采集应规范、准确,严禁任意输入()、()的客户信息,确保客户信息全渠道共享。

A. 不合法

B. 不完整

C. 不规范

D. 不准确

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d919-3f71-c08b-18e65d519d00.html
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