《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第 3 号),金融机构应当按照规定，结合本机构（ ）以及洗钱和恐怖融资风险状况，建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。

A. 被代理人

B. 代理人

C. 被代理人和代理人

D. 被代理人或代理人

A. 单笔核对

B. 批量核对

C. 单笔精确查询

D. 批量精确查询

A. 位于票面正面中部

B. 透光观察，可见安全线中镂空的人民币符号

C. 平视观察，可见具有动感效果的面额数字100上下浮动

D. 具有磁性，但不能供设备读取以判定该特征的真伪

A. 窃取卡号密码

B. 假的插卡装置

C. 假吞卡

D. 复制银行卡

A. 正确

B. 错误

A. 关闭大厅内夜间无需使用的电子设备

B. 教育客户，收集意见

C. 处理客户投诉

D. 以上都是

A. 暗红色，暗红色或黑色

B. 暗红色，黑色

C. 蓝色，暗红色或黑色

D. 蓝色，蓝色

A. 保护好个人资料信息，不在街头办卡

B. 提供个人身份证影印件时注明用途

C. 在ATM前提款、查询或在POS机上刷卡消费需要输入密码时，应遮挡操作

D. 不要随手丢弃ATM提款、查询和POS消费的回单

A. 票面正面右侧的毛泽东头像

B. 票面正面左上方的国徽

C. 票面背面中心的人民大会堂

D. 票面背面右侧的防复印图案

A. 真实的交易关系

B. 合理的交易关系

C. 完整的交易记录

D. 正当的交易事由