A、2022年09月26日
B、2022年12月01日
C、2022年12月31日
D、2023年01月01日
答案：B
A、2022年09月26日
B、2022年12月01日
C、2022年12月31日
D、2023年01月01日
答案：B
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 应当承担责任
B. 不承担责任
C. 共同承担责任
D. 以上都不对
A. 100万元、30万元
B. 超过100万元、30万元
C. 100万元、50万元
D. 超过100万元、50万元
A. 正确
B. 错误
A. 对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。
B. 进一步调查客户及其实际控制人实际受益人情况，进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C. 经支行行长审批后，审慎建立业务关系或开办新的业务
D. 合理限制客户通过面对面方式办理业务的金额次数和业务类型
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 支行行长
B. 网点主管
C. 网点客户经理
D. 综合柜员
