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按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

A、国务院

B、中国人民银行

C、公安部

D、金融监管部门

答案：B

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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的涂写的不宜流通人民币纸币（）。

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可用于办理异地结算的方式有（）。

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中国人民解放军军人的实名证件为（）。

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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

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商业银行以等价于注册资本的法人财产独立承担民事责任。（）

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金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时，无法现场办理完毕的，可以由提出协助要求的有权机关指派（）办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果。

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，下列说法正确的是（）。

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当银行汇票出票时记载的金额与实际结算金额不一致时，下列选项中正确的是（）。

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支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取面对面、（）等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为。

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营业结束后大堂经理应该注意现场管理的内容包括厅内环境整理及物品补充，总结当日工作及（）。

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按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

A、国务院

B、中国人民银行

C、公安部

D、金融监管部门

答案：B

相关题目

下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的涂写的不宜流通人民币纸币（）。

A. 票面出现一处涂写，其涂写面积大于100平方毫米

B. 票面出现多处涂写，累计涂写面积大于40平方毫米（涂写面积大于4平方毫米起计入累积量）

C. 票面涂写面积虽未超过规定标准，但遮盖了任一一处重要防伪特征的，影响防伪功能

D. 涂写面积等于20平方毫米

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可用于办理异地结算的方式有（）。

A. 委托收款

B. 银行本票

C. 银行汇票

D. 银行承兑汇票

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中国人民解放军军人的实名证件为（）。

A. 军人身份证件

B. 护照

C. 通行证

D. 工作证

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A. 正确

B. 错误

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商业银行以等价于注册资本的法人财产独立承担民事责任。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 至少一名

B. 至少两名

C. 原一名

D. 原两名

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，下列说法正确的是（）。

A. 鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内，通知收缴单位报送待鉴定货币

B. 收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2日内，将待鉴定货币送达鉴定单位

C. 无特殊情况，鉴定机构应当自受理鉴定之日起15个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》

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当银行汇票出票时记载的金额与实际结算金额不一致时，下列选项中正确的是（）。

A. 以出票时记载的确定金额为付款金额

B. 以实际结算金额为付款金额

C. 实际结算金额超过出票金额的，银行不予受理

D. 确认该汇票无效，由出票人重新出票

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支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取面对面、（）等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为。

A. 微信

B. 视频

C. 直播

D. 上门

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营业结束后大堂经理应该注意现场管理的内容包括厅内环境整理及物品补充，总结当日工作及（）。

A. 关闭大厅内夜间无需使用的电子设备

B. 教育客户，收集意见

C. 处理客户投诉

D. 以上都是

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按照法律规定，（ ）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。