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出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立（）制度和程序，明确信息安全和保密要求。

A、客户身份识别

B、内部信息共享

C、风险评估

D、分类管理

答案：B

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银行为个人非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类户向本人同名支付账户充值的，充值资金不可提回Ⅱ、Ⅲ类户。

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支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。

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个人在票据和结算凭证上的签章，应为该个人本名的（）。

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各银行机构在账户年检结束后（）将年检工作情况向当地中国人民银行报告。

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印制人民币的原版、原模使用完毕后，由（）封存。

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在第五套人民币的纸张中，加入的无色荧光纤维在特定波长的紫外光下呈现（）。

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对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结或轮候冻结。

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客户与反洗钱监控名单匹配的，农商银行营业机构要立即采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社。

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银行业金融机构接到《存款查询函》后，应当及时为继承人办理查询事宜，并出具（）。

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单位客户办理存款资信证明时需提供（），如授权委托人代理的，还需提供授权委托书及代理人有效身份证件；。

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出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立（）制度和程序，明确信息安全和保密要求。

A、客户身份识别

B、内部信息共享

C、风险评估

D、分类管理

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银行为个人非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类户向本人同名支付账户充值的，充值资金不可提回Ⅱ、Ⅲ类户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。

A. 正确

B. 错误

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个人在票据和结算凭证上的签章，应为该个人本名的（）。

A. 签名

B. 盖章

C. 签名或盖章

D. 签名并盖章

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各银行机构在账户年检结束后（）将年检工作情况向当地中国人民银行报告。

A. 15个工作日内

B. 一个月内

C. 一个季度内

D. 45个工作日内

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印制人民币的原版、原模使用完毕后，由（）封存。

A. 国务院

B. 全国人民代表大会

C. 中国人民银行

D. 国务院银行业监督管理机构

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在第五套人民币的纸张中，加入的无色荧光纤维在特定波长的紫外光下呈现（）。

A. 红色和蓝色

B. 蓝色和绿色

C. 蓝色和黄色

D. 红色和黄色

点击查看答案

对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结或轮候冻结。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户与反洗钱监控名单匹配的，农商银行营业机构要立即采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社。

A. 两日

B. 三日

C. 当日

D. 五日

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银行业金融机构接到《存款查询函》后，应当及时为继承人办理查询事宜，并出具（）。

A. 存款查询情况告知书

B. 存款查询情况复函

C. 存款查询情况通知书

D. 存款查询情况反馈函

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单位客户办理存款资信证明时需提供（），如授权委托人代理的，还需提供授权委托书及代理人有效身份证件；。

A. 申请书

B. 单位公章

C. 法定代表人签章

D. 法人身份证；

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