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当同一个人在本银行所有( )类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,银行应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。

A、I

B、Ⅱ

C、Ⅲ

D、Ⅱ和Ⅲ

答案:C

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,当日单笔或者累计交易人民币( ))万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ac-bc06-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c7-dd89-c08b-18e65d519d00.html
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《商业银行法》规定的商业银行的经营业务不包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a2c-6f8e-c0fc-8c6cff449200.html
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大堂经理在引导分流客户时,应遵循什么样的优先级顺序?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a41-63a2-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正,给予警告,没收违法所得;造成严重后果的,处100万元以上500万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处10万元以上50万元以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c1-6137-c08b-18e65d519d00.html
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公安机关接到电信网络诈骗活动的报案或者发现电信网络诈骗活动,应当依照( )规定立案侦查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99c2-1cc3-c0fc-8c6cff449200.html
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银行业金融机构要坚决转变以开户数量为导向的内部考核体系,重点关注超出正常需求的大量开户行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a25-6deb-c0fc-8c6cff449200.html
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问:你可以帮我填下相关的业务单据吗?我今天没戴眼镜,看不太清楚内容怕填错,免得到时候又要重新填,麻烦。此时大堂经理该如何回答?(选择最优回答)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a84-dd13-c0fc-8c6cff449200.html
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()除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款户划缴款项外,只收不付,不得支取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d776-6587-c08b-18e65d519d00.html
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存款人申请开立一般存款账户,应向银行出具()和下列证明文件:(一)存款人因向银行借款需要,应出具借款合同。(二)存款人因其他结算需要,应出具有关证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8ab-2e67-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
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单选题
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当同一个人在本银行所有( )类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,银行应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。

A、I

B、Ⅱ

C、Ⅲ

D、Ⅱ和Ⅲ

答案:C

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相关题目
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,当日单笔或者累计交易人民币( ))万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易

A. 20

B. 100

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ac-bc06-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c7-dd89-c08b-18e65d519d00.html
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《商业银行法》规定的商业银行的经营业务不包括()。

A. 吸收公众存款

B. 发放短期、中期和长期贷款

C. 发行股权证券

D. 发行金融债券

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a2c-6f8e-c0fc-8c6cff449200.html
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大堂经理在引导分流客户时,应遵循什么样的优先级顺序?

A. 自助服务区>智能服务区>高低柜服务区

B. 智能服务区>自助服务区>高低柜服务区

C. 智能服务区>高柜服务区>自助柜服务区

D. 自助服务区>高柜服务区>智能柜服务区

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a41-63a2-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正,给予警告,没收违法所得;造成严重后果的,处100万元以上500万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处10万元以上50万元以下的罚款。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c1-6137-c08b-18e65d519d00.html
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公安机关接到电信网络诈骗活动的报案或者发现电信网络诈骗活动,应当依照( )规定立案侦查。

A. 《中华人民共和国宪法》

B. 《中华人民共和国反有组织法》

C. 《中华人民共和国刑事诉讼法》

D. 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99c2-1cc3-c0fc-8c6cff449200.html
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银行业金融机构要坚决转变以开户数量为导向的内部考核体系,重点关注超出正常需求的大量开户行为。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a25-6deb-c0fc-8c6cff449200.html
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问:你可以帮我填下相关的业务单据吗?我今天没戴眼镜,看不太清楚内容怕填错,免得到时候又要重新填,麻烦。此时大堂经理该如何回答?(选择最优回答)

A. 好的,考虑到您确实看不清楚相关内容,我可以帮您填写相关单据,但是签名必须您本人签字。

B. 不好意思,根据银行规定,您需要自己填写相关资料,我们这边可以给您提供眼镜,若有疑问可以咨询工作人员。

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()除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款户划缴款项外,只收不付,不得支取现金。

A. 财政预算外资金账户

B. 粮、棉、油收购资金账户

C. 收入汇缴账户

D. 党、团、工会经费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d776-6587-c08b-18e65d519d00.html
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存款人申请开立一般存款账户,应向银行出具()和下列证明文件:(一)存款人因向银行借款需要,应出具借款合同。(二)存款人因其他结算需要,应出具有关证明。

A. 其开立基本存款账户规定的证明文件

B. 粮棉油收购资金,应出具主管部门批文

C. 基本存款账户开户登记证

D. 财政预算外资金,应出具财政部门的证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8ab-2e67-c08b-18e65d519d00.html
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