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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(【2016】3号令)规定,金融机构应当( )。

A、合并提交报告

B、只提交可疑交易报告

C、分别提交报告

D、只提交大额交易报告

答案:C

操作岗理论复习题库
对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a4a-0feb-c0fc-8c6cff449200.html
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企业事业单位可以自主选择至少一家商业银行的营业场所开立办理日常转账结算和现金收付的基本账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9df-38c3-c08b-18e65d519d00.html
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区域性银行汇票和银行本票、支票出票人向规定区域以外的收款人出票的,背书人向规定区域以外的被背书人转让票据的,区域外的银行不予受理,但出票人、背书人仍应承担票据责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e2-2680-c08b-18e65d519d00.html
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人民检察院在履行反电信网络诈骗职责中,对于侵害国家利益和社会公共利益的行为,可以依法向人民法院提起公益诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b32-cc11-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f1-ef2b-c08b-18e65d519d00.html
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银行承兑汇票的承兑银行应按票面金额向()的手续费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d859-ff3a-c08b-18e65d519d00.html
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第五套人民币硬币外缘采用边部滚字防伪技术的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b2-18e2-c08b-18e65d519d00.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8e8-73af-c08b-18e65d519d00.html
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严禁农商银行柜员未核实业务账务()前提下进行授权或超权限办理授权业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d849-2277-c08b-18e65d519d00.html
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(【2016】3号令)规定,金融机构应当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99b7-7952-c0fc-8c6cff449200.html
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单选题
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操作岗理论复习题库

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(【2016】3号令)规定,金融机构应当( )。

A、合并提交报告

B、只提交可疑交易报告

C、分别提交报告

D、只提交大额交易报告

答案:C

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相关题目
对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是()。

A. 受法律保护

B. 不受法律保护

C. 现有法律规定不明确

D. 以上说法都对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a4a-0feb-c0fc-8c6cff449200.html
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企业事业单位可以自主选择至少一家商业银行的营业场所开立办理日常转账结算和现金收付的基本账户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9df-38c3-c08b-18e65d519d00.html
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区域性银行汇票和银行本票、支票出票人向规定区域以外的收款人出票的,背书人向规定区域以外的被背书人转让票据的,区域外的银行不予受理,但出票人、背书人仍应承担票据责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e2-2680-c08b-18e65d519d00.html
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人民检察院在履行反电信网络诈骗职责中,对于侵害国家利益和社会公共利益的行为,可以依法向人民法院提起公益诉讼。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b32-cc11-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f1-ef2b-c08b-18e65d519d00.html
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银行承兑汇票的承兑银行应按票面金额向()的手续费。

A. 持票人收取万分之五

B. 出票人收取万分之五

C. 持票人收取千分之五

D. 承兑人收取万分之五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d859-ff3a-c08b-18e65d519d00.html
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第五套人民币硬币外缘采用边部滚字防伪技术的是()。

A. 1元硬币

B. 5角硬币

C. 1角硬币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b2-18e2-c08b-18e65d519d00.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,下列说法正确的是()。

A. 鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内,通知收缴单位报送待鉴定货币

B. 收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2日内,将待鉴定货币送达鉴定单位

C. 无特殊情况,鉴定机构应当自受理鉴定之日起15个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8e8-73af-c08b-18e65d519d00.html
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严禁农商银行柜员未核实业务账务()前提下进行授权或超权限办理授权业务。

A. 真实性,合规性

B. 真实性,及时性

C. 合规性,及时性

D. 合规性,完整性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d849-2277-c08b-18e65d519d00.html
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(【2016】3号令)规定,金融机构应当( )。

A. 合并提交报告

B. 只提交可疑交易报告

C. 分别提交报告

D. 只提交大额交易报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99b7-7952-c0fc-8c6cff449200.html
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