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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施,并移送( )。

A、人民检察院

B、当地公安机关

C、人民法院

D、人民银行分支机构

答案:B

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非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向特定对象吸收资金的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9af-f7fe-c08b-18e65d519d00.html
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常见的诈骗银行卡手段有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9abd-a8a9-c0fc-8c6cff449200.html
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客户对我行假币鉴别结论存在争议,可以()。
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单位预留印鉴卡备用联原则上要求上缴总行或异地(跨市或跨省)支行统一管理。农商银行可根据实际情况,在制定实施细则时明确保管方式和责任人,坚持()。
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对电信网络新型违法犯罪案件,公安机关冻结资金后,冻结资金应当返还至被害人原汇出银行账户,如原银行账户无法接受返还,可以向被害人提供的其他银行账户返还。
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银行机构在办理规定业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务,但应对故障期间办理的规定业务进行登记,并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da02-bc00-c08b-18e65d519d00.html
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问:这个开立单位银行结算账户申请书中的组织机构代码证应该填什么啊,我不太懂,怕填错单据,你帮我填下吧。(大堂经理选择最优答案)
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公司的受益所有人不包括按照以下哪种标准进行判定()。
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如果客户看一下网点热销理财产品信息随即离开,办完业务,又回来看,则大堂经理应进一步确认客户需求。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b33-21c5-c0fc-8c6cff449200.html
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某小企业老板有一笔500000的闲钱,闲置时间为6个月,他打算在闲置时间购买一款短期理财产品。作为大堂经理的你,请你给他推荐一款最适合的理财产品,并告诉客户产品的年化利率以及到期收益。()(金额保留小数点后两位)
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操作岗理论复习题库

对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施,并移送( )。

A、人民检察院

B、当地公安机关

C、人民法院

D、人民银行分支机构

答案:B

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相关题目
非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向特定对象吸收资金的行为。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9af-f7fe-c08b-18e65d519d00.html
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常见的诈骗银行卡手段有()。

A. 窃取卡号密码

B. 假的插卡装置

C. 假吞卡

D. 复制银行卡

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客户对我行假币鉴别结论存在争议,可以()。

A. 自收缴之日起5个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

B. 自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

C. 自收缴之日起2个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

D. 自收缴之日起7个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a5d-1f09-c0fc-8c6cff449200.html
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单位预留印鉴卡备用联原则上要求上缴总行或异地(跨市或跨省)支行统一管理。农商银行可根据实际情况,在制定实施细则时明确保管方式和责任人,坚持()。

A. 管建分离

B. 管用分离

C. 建用分离

D. 建管分离

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a7-d5b5-c08b-18e65d519d00.html
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对电信网络新型违法犯罪案件,公安机关冻结资金后,冻结资金应当返还至被害人原汇出银行账户,如原银行账户无法接受返还,可以向被害人提供的其他银行账户返还。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a8-30c2-c08b-18e65d519d00.html
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银行机构在办理规定业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务,但应对故障期间办理的规定业务进行登记,并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da02-bc00-c08b-18e65d519d00.html
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问:这个开立单位银行结算账户申请书中的组织机构代码证应该填什么啊,我不太懂,怕填错单据,你帮我填下吧。(大堂经理选择最优答案)

A. 不好意思,女士,我们不能帮客户填写单据,请见谅。

B. 女士,不好意思,银行有相关规定,业务单据需要您自己填写,我这边可以给您一个填写模板,您可以按照模板填写相应内容。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a87-a50a-c0fc-8c6cff449200.html
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公司的受益所有人不包括按照以下哪种标准进行判定()。

A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 公司的高级管理人员

C. 通过人事财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 直接或者间接拥有超过33%公司股权或者表决权的自然人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7dc-ba6f-c08b-18e65d519d00.html
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如果客户看一下网点热销理财产品信息随即离开,办完业务,又回来看,则大堂经理应进一步确认客户需求。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b33-21c5-c0fc-8c6cff449200.html
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某小企业老板有一笔500000的闲钱,闲置时间为6个月,他打算在闲置时间购买一款短期理财产品。作为大堂经理的你,请你给他推荐一款最适合的理财产品,并告诉客户产品的年化利率以及到期收益。()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款60天的短期理财,它的年化收益率是3.39%,500000元购买理财产品,到期可以得到(2786.30)元收益

B. 现在我行有一款90天的短期理财,它的年化收益率是3.59%,500000元购买理财产品,到期可以得到(4426.02)元收益

C. 现在我行有一款160天的短期理财,它的年化收益率是3.99%,500000元购买理财产品,到期可以得到(8745.21)元收益

D. 现在我行有一款210天的短期理财,它的年化收益率是4.25%,500000元购买理财产品,到期可以得到(12226.02)元收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ae2-5b27-c0fc-8c6cff449200.html
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