A、多类别
B、多步骤
C、更全面
D、更严格
答案：D
A、多类别
B、多步骤
C、更全面
D、更严格
答案：D
A. 30
B. 60
C. 90
D. 180
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份资料,自业务关系结束当年至少保存5年
B. 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D. 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查I作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
A. 予以办理
B. 不予办理，不必说明情况
C. 予以办理并配合联系其他执法机构
D. 不予办理并应当说明情况
A. 代办人身份证
B. 本人身份证
C. 委托授权书
D. 存折
E. 银行卡
A. 协助查询通知书
B. 冻结扣划通知书
C. 公证书
D. 检查通知书
A. 经营状况和收入来源
B. 关联客户基本信息和交易情况
C. 开户目的
D. 交易动机
A. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
D. 金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告
A. 5
B. 10
C. 20
D. 30
