对于黑名单中的单位，收单机构已经拓展为特约商户的，应当自被列入黑名单之日起（ ）内予以清退。

A. 暂停

B. 中止

C. 停止

D. 终止

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 他人借用您的名义从事非法活动

B. 可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

C. 可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊

D. 您的诚信状况受到合理怀疑

A. 信用证开证保证金

B. 银行承兑汇票保证金

C. 按照特户管理并移交开立人占有的独立保函的开立保证金

D. 保险公司的资本保证金

A. 经营状况和收入来源

B. 关联客户基本信息和交易情况

C. 开户目的

D. 交易动机

A. 《中华人民共和国宪法》

B. 《中华人民共和国反有组织法》

C. 《中华人民共和国刑事诉讼法》

D. 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料

D. 客户账户记录

A. 金融机构对待收缴的假币实行单独管理，并建立假币收缴代保管登记制度

B. 金融机构将收缴的假币与残损券放在一起，并建立假币收缴代保管登记制度

C. 金融机构将收缴的假币完整券放在一起，并建立假币收缴代保管登记制度

D. 金融机构对待收缴的假币实行单独管理，但无需建立假币收缴代保管登记制度